天康生物

证券代码：002100         证券简称：天康生物
                                                  公告编号：2022-042
债券代码：128030         债券简称：天康转债


                       天康生物股份有限公司

        第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次（临时）
会议通知于 2022 年 5 月 26 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2022
年 6 月 1 日（星期三）上午 13：00 在公司 11 楼 4 号会议室召开，公司 3 名监事
均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法
有效。会议由监事会主席李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于天康制药（苏州）有限公司混合所有制及员工
持股改革实施方案的议案》；（议案内容详见刊登于 2022 年 6 月 2 日本公司规
定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物
股份有限公司关于天康制药（苏州）有限公司混合所有制及员工持股改革实施方
案的公告》<公告编号：2022-039>）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


    （二）审议并通过公司《关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
向公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》；（（详
见刊登于 2022 年 6 月 2 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于新疆生产建设兵团国有资
产经营有限责任公司向公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资暨关联交
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易的公告》<公告编号：2022-040>）
    关联监事李仁忠履行回避表决程序。
    同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    监事会认为：兵团国资公司向公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增
资暨关联交易的议案履行了必要的审议程序，符合国家相关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司监事
会同意本次增资暨关联交易事项。
    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


    二、备查文件
    1、天康生物股份有限公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             天康生物股份有限公司监事会
                                                       二○二二年六月二日