天康生物：第七届董事会第二十九次会议决议公告2022-07-21
天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2022-053
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议
通知于 2022 年 7 月 6 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2022 年 7
月 20 日（星期三）上午 10：30 分以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事 8
人，实到会董事 8 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公司监事及其他
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于 2022 年度为控股子公司的银行融资提供担保
的议案》（详见刊登于 2022 年 7 月 21 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2022 年度
为控股子公司银行融资提供担保的公告》<公告编号：2022-054>）
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；（详见刊登于
2022 年 7 月 21 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关议案附件,章程修正案内容附后）
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
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本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（三）逐项审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；
（详见刊登于 2022 年 7 月 21 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关议案附件）
3.1 审议并通过《公司董事会审计委员会实施细则》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.2 审议并通过《公司董事会提名委员会实施细则》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.3 审议并通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.4 审议并通过公司《股东大会议事规则》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.5 审议并通过公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.6 审议并通过公司《董事会秘书工作制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.7 审议并通过公司《独立董事工作制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.8 审议并通过公司《募集资金管理制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.9 审议并通过公司《关联交易决策制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.10 审议并通过公司《内幕信息知情人登记制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.11 审议并通过公司《投资者关系管理制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.12 审议并通过公司《总经理工作细则》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
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3.13 审议并通过公司《经理层成员任期制和契约化实施办法》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.14 审议并通过公司《董事会授权管理办法》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.15 审议并通过公司《对外捐赠管理制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.16 审议并通过公司《内部控制制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.17 审议并通过公司《合同管理制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.18 审议并通过公司《信息披露管理制度》；
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
其中第 3.4 项、3.7-3.9 项需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议并通过公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2022 年 7 月 21 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2022 年第四次
临时股东大会的通知》<公告编号：2022-055>）
同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十九次会议
决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二二年七月二十一日
天康生物
附件 ：
天康生物股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相关内容修订如
下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称“其他高级管理 第十一条 本章程所称“其他高级管理
人员”是指公司的副总经理、董事会秘 人员”是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监、技术总监。 书、财务总监和公司董事会认定的其他
人员。
第二十九条发起人持有的本公司股份， 第二十九条 发起人持有的本公司股
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
司公开发行股份前已发行的股份，自公 公司公开发行股份前已发行的股份，自
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 公司股票在证券交易所上市交易之日
年内不得转让。 起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应当向
当向公司申报所持有的本公司的股份 公司申报所持有的本公司的股份及其
及其变动情况，在其任职期间每年转让 变动情况，在其任职期间每年转让的股
的股份不得超过其所持有本公司股份 份不得超过其所持有本公司股份总数
总数的 25%；所持本公司股份自公司股 的 25%；所持本公司股份自公司股票上
票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人
述人员离职后半年内，不得转让其所持 员离职后半年内，不得转让其所持有的
有的本公司股份， 在申报离任六个月 本公司股份。
后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数量占其所持有
本公司股票总数的比例不超过 50%。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上股东，将 人员、持有本公司股份 5%以上股东，将
其所持有的本公司股票在买入后六个 其所持有的本公司股票或者其他具有
月以内卖出，或者在卖出后六个月以内 股权性质的证券在买入后六个月以内
又买入的，由此获得收益归本公司所 卖出，或者在卖出后六个月以内又买入
有，本公司董事会将收回其所得收益。 的，由此获得收益归本公司所有，本公
但是，证券公司因包销购入售后剩余股 司董事会将收回其所得收益。但是，证
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 券公司因包销购入售后剩余股票而持
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受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规
定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、自然人股东持有的股票或者其他
的，股东有权为了公司的利益以自己的 具有股权性质的证券，包括其配偶、父
名义直接向人民法院提起诉讼。 母、子女持有的及利用他人账户持有的
股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款规
责任。 定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十二条 股东名册是证明股东持 第三十二条 公司依据证券登记机构提
有公司股份的充分证据。 供的凭证建立股东名册，股东名册是证
明股东持有公司股份的充分证据。
第三十三条 公司向股东签发持股证 第三十三条 公司应当与证券登记机构
明。 签订股份保管协议，定期查询主要股东
资料以及主要股东的持股变更（包括股
权的出质）情况，及时掌握公司的股权
结构。
第三十四条 公司召开股东大会、分配 第三十四条 公司召开股东大会、分配
股利、清算及从事其他需要确认股东身 股利、清算及从事其他需要确认股东身
份的行为时，由董事会或股东大会召集 份的行为时，由董事会或股东大会召集
人确定某一日为股权登记日，股权登记 人确定某一日为股权登记日，股权登记
日结束时的在册股东为公司股东。 日收市后登记在册股东为公司股东。
第四十三条 股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（九）对公司的合并、分立、解散和清 （九）对公司的合并、分立、分拆、解
算或者变更公司形式作出决议； 散和清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十四条规定的担 （十二）审议批准第四十四条规定的担
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保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事； 资产 30%的事项；
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（十五）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定 （十五）审议批准变更募集资金用途事
的其他事项。 项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十四条 公司下列对外担保行为， 第四十四条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，超过最近一期经审计净资
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，超过最近
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 一期经审计总资产的 30%以后提供的任
供的任何担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
净资产 10%的担保； 象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
提供的担保。 净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
第四十八条 股东大会审议下列事项之 （删除）
一的，应当安排通过深圳证券所交易系
统、互联网投票系统等方式为中小投资
者参加股东大会提供便利：
（一）公司重大资产重组，购买的资产
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总价较所购买资产经审计的账面净值
溢价达到或超过百分之二十的；
（二）公司在一年内购买、出售重大
资产或担保金额超过公司最近一期经
审计的资产总额百分之三十的；
（三）股东以其持有的公司股权或
实物资产偿还其所欠该公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企
业到境外上市；
（五）对中小投资者权益有重大影
响的相关事项。
公司应通过多种形式向中小投资
者做好议案的宣传和解释工作，并在股
东大会召开前三个交易日内至少刊登
一次股东大会提示性公告。
第五十三条 监事会或股东决定自行 第五十二条 监事会或股东决定
召集股东大会的，须书面通知董事会， 自行召集股东大会的，须书面通知董事
同时向公司所在地中国证监会派出机 会，同时向公司所在地中国证监会派出
构备案。 机构和证券交易所备案。
召集股东持股比例不低于 10%。 在股东大会决议公告前，召集股东
持股比例不低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知
时，向公司所在地中国证监会派出机构 监事会或召集股东应在发出股东
提交有关证明材料 大会通知及股东大会决议公告时，向公
司所在地中国证监会派出机构和证券
交易所提交有关证明材料。
第五十七条 公司召开股东大会，董事 第五十六条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。
单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知（含临时提案的内容）。 大会补充通知（含临时提案的内容）。
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除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知后，不得修改股东大会 出股东大会通知公告后，不得修改股东
通知中已列明的提案或增加新的提案。 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十六条规定的提案，股东大会不 股东大会通知中未列明或不符合本章
得进行表决并作出决议。 程第五十五条规定的提案，股东大会不
得进行表决并作出决议。
第五十九条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码。
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
……
第七十八条 召集人应当保证股东大会 第七十七条 召集人应当保证股东大会
连续举行，直到形成最终决议。因不可 连续举行，直到形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东大会中止或 抗力等特殊原因导致股东大会中止或
不能作出决议的，应采取必要措施尽快 不能作出决议的，应采取必要措施尽快
恢复召开股东大会或直接终止本次股 恢复召开股东大会或直接终止本次股
东大会，并及时向公司所在地中国证监 东大会，并及时公告。同时，召集人应
会派出机构及证券交易所报告。 及时向公司所在地中国证监会派出机
构及证券交易所报告。
第八十二条 股东（包括股东代理人） 第八十一条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
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开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 股东买入公司有表决权的股份违
规定条件的股东可以公开征集股东投 反《证券法》第六十三条第一款、第二
票权。征集股东投票权应当向被征集人 款规定的，该超过规定比例部分的股份
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 在买入后的三十六个月内不得行使表
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 决权，且不计入出席股东大会有表决权
票权。公司不得对征集投票权提出最低 的股份总数。
持股比例限制。”
公司董事会、独立董事和持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限
制。”
第一百条 股东大会应有会议记录。会 （删除）重复
议记录记载以下内容：
（一）出席股东大会的有表决权的
股份数，占公司总股份的比例；
（二）召开会议的日期、地点；
（三）会议主持人姓名、会议议程；
（四）各发言人对每个审议事项的
发言要点；
（五）每一表决事项的表决结果；
（六）股东的质询意见、建议及董
事会、监事会的答复或说明等内容；
（七）股东大会认为和公司章程规
定应当载入会议记录的其他内容。
第一百零一条 股东大会记录由出席会 （删除）重复
议的董事和记录员签名，并作为公司档
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案由董事会秘书按照公司档案制度的
有关规定予以保存，保存期限为十五年
以上。
第一百三十八条 董事会行使下列职 第一百三十五条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司 （七）拟订公司重大收购、回购本公司
股票或者合并、分立和解散及变更公司 股票或者合并、分拆、分立和解散及变
形式的方案； 更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司的对外投资、收购出售资产、资产抵 司的对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项； 易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 董事会秘书及其他高级管理人员，并决
解聘公司副经理、财务总监等高级管理 定其报酬事项和奖惩；根据总经理的提
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 名，聘任或者解聘公司副经理、财务总
监等高级管理人员，并决定其报酬事项
（十一）制订公司的基本管理制度； 和奖惩事项；
（十二）制订公司章程的修改方案； （十一）制定公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订公司章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为
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公司审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十四）向股东大会提请聘请或更换为
检查总经理的工作； 公司审计的会计师事务所；
（十六）制定董事责任保险方案； （十五）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作；
（十七）确定各专门委员会组成并制定
工作细则； （十六）制定董事责任保险方案；
（十八）对公司因本章程第二十四条第 （十七）确定各专门委员会组成并制定
(三)项、第（五）项、第（六）项规定 工作细则；
的情形收购本公司股份作出决议；
（十八）对公司因本章程第二十四条第
（十九）法律、行政法规、部门规章或 (三)项、第（五）项、第（六）项规定
本章程授予的其他职权。 的情形收购本公司股份作出决议；
董事会对上述事项作出决定，属于 （十九）决定公司工资总额预算、公司
公司党委会参与重大问题决策范围的， 年金方案等，批准公司职工收入分配方
应当事先听取公司党委会的意见和建 案；
议；按照有关规定应当报兵团国资委批
准(核准)或备案的，应当依照有关规定 （二十）法律、行政法规、部门规章或
报送。 本章程授予的其他职权。
董事会对上述事项作出决定，属于公司
党委会参与重大问题决策范围的，应当
事先听取公司党委会的意见和建议；按
照有关规定应当报兵团国资委批准(核
准)或备案的，应当依照有关规定报送。
第一百四十五条 董事长不能履行职权 第一百四十二条 董事长不能履行职
时，董事长应当指定一名董事代行其职 权或者不履行职务时，由半数以上董事
权。 共同推举一名董事履行职务。
第一百六十七条 本章程第一百零二 第一百六十四条 本章程第一百零七
条关于不得担任董事的情形、第一百零 条关于不得担任董事的情形、第一百零
四条和第一百零五条关于勤勉义务的 九条和第一百一十条关于勤勉义务的
规定，同时适用于高级管理人员。 规定，同时适用于高级管理人员。
第一百六十八条 在公司控股股东、实 第一百六十五条 在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事以外其他职 际控制人单位担任除董事、监事以外其
务的人员，不得担任公司的高级管理人 他行政职务的人员，不得担任公司的高
员。 级管理人员。公司高级管理人员仅在公
司领薪，不由控股股东、实际控制人单
位代发薪水。
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第一百八十四条 高级管理人员执行 第一百八十一条 高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规、部门
公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或本章程的规定，给公司造成损失
规章或本章程的规定，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。公司高级管理
人员应当忠实履行职务，维护公司和全
体股东最大利益。公司高级管理人员因
未能忠实履行职务或违背诚信义务，给
公司和社会公众股股东的利益造成损
害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百八十五条 本章程第一百零二 第一百八十二条 本章程第一百零七
条关于不得担任董事的情形同时适用 条关于不得担任董事的情形同时适用
于监事。 于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不 董事、经理和其他高级管理人员
得兼任监事。 不得兼任监事。
第一百八十九条 监事应当保证公司披 第一百八十六条 监事应当保证公司
露的信息真实、准确、完整。 披露的信息真实、准确、完整，并对定
期报告签署书面确认意见。
第一百九十四条 监事会行使下列职 第一百九十一条 监事会行使下列职
权： 权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报
告进行审核并提出书面审核意见； 告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司 （三）对董事、高级管理人员执行公司
职务的行为进行监督，对违反法律、行 职务的行为进行监督，对违反法律、行
政法规、本章程或者股东大会决议的董 政法规、本章程或者股东大会决议的董
事、高级管理人员提出罢免的建议； 事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损 （四）当董事、高级管理人员的行为损
害公司的利益时，要求董事、高级管理 害公司的利益时，要求董事、高级管理
人员予以纠正； 人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事 （五）提议召开临时股东大会，在董事
会不履行《公司法》规定的召集和主持 会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东大会职责时召集和主持股东大会； 股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条 （七）依照《公司法》第一百五十一条
的规定，对董事、高级管理人员提起诉 的规定，对董事、高级管理人员提起诉
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讼； 讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进 （八）发现公司经营情况异常，可以进
行调查；必要时，可以聘请会计师事务 行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工 所、律师事务所等专业机构协助其工
作，费用由公司承担。 作，费用由公司承担。
（九）列席董事会会议； （九）列席董事会会议；
（十）本章程规定或股东大会授予的其 （十）本章程规定或股东大会授予的其
他职权。 他职权。
第二百零一条 公司在每一会计年度 第一百九十八条 公司在每一会计年
结束之日起 4 个月内向中国证监会和证 度结束之日起 4 个月内向中国证监会和
券交易所报送年度财务会计报告，在每 证券交易所报送并披露年度报告，在每
一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月 一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月
内向中国证监会派出机构和证券交易 内向中国证监会派出机构和证券交易
所报送半年度财务会计报告，在每一会 所报送并披露中期报告，在每一会计年
计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起 度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1
的 1 个月内向中国证监会派出机构和证 个月内向中国证监会派出机构和证券
券交易所报送季度财务会计报告。 交易所报送并披露季度报告。
上述财务会计报告按照有关法律、 上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编制。 行政法规及部门规章的规定进行编制。
第二百一十条 公司聘用取得“从事证 第二百零七条 公司聘用符合《证券
券相关业务资格”的会计师事务所进行 法》规定的会计师事务所进行会计报表
会计报表审计、净资产验证及其他相关 审计、净资产验证及其他相关的咨询服
的咨询服务等业务，聘期一年，可以续 务等业务，聘期一年，可以续聘。
聘。
第二百三十三条 公司有本章程第二百 第二百三十条 公司有本章程第二百二
二十三条第（一）项情形的，可以通过 十九条第（一）项情形的，可以通过修
修改本章程而存续。 改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出 依照前款规定修改本章程，须经出席股
席股东大会会议的股东所持表决权的 东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以
2/3 以上通过。 上通过。
第二百三十四条 公司因本章程第二 第二百三十一条 公司因本章程第二
百二十三条第（一）项、第（二）项、 百二十九条第（一）项、第（二）项、
第（四）项、第（五）项规定而解散的， 第（四）项、第（五）项规定而解散的，
应当在解散事由出现之日起 15 日内成 应当在解散事由出现之日起 15 日内成
立清算组，开始清算。清算组由董事或 立清算组，开始清算。清算组由董事或
者股东大会确定的人员组成。逾期不成 者股东大会确定的人员组成。逾期不成
立清算组进行清算的，债权人可以申请 立清算组进行清算的，债权人可以申请
人民法院指定有关人员组成清算组进 人民法院指定有关人员组成清算组进
行清算。 行清算。
第二百四十八条 本章程以中文书写， 第二百四十五条 本章程以中文书写，
天康生物
其他任何语种或不同版本的章程与本 其他任何语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时，以在新疆维吾尔自治区 章程有歧义时，以在新疆维吾尔自治区
工商行政管理局最近一次核准登记后 市场监督管理局最近一次核准登记后
的中文版章程为准。 的中文版章程为准。
本次修订需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
天康生物股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日
