天康生物

证券代码：002100         证券简称：天康生物
                                                   公告编号：2022-064
债券代码：128030         债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

              第七届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通
知于 2022 年 8 月 12 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2022 年 8 月
22 日（星期一）上午 12 时以通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加了会议。
董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监
事会主席李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案；（内容详
见刊登于 2022 年 8 月 24 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生
物股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》<公告编号：2022-062>和在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2022 年半年度报告全
文》）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司 2022 年
半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     （二）审议并通过公司《2022 年半年度募集资金存放与使用专项报告》的
议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 8 月 24 日本公司指定信息披露报纸《证券
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时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的上的《天康生物股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用专项报告》<公告编号：2022-063>）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；



    二、备查文件
    1、天康生物股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             天康生物股份有限公司监事会
                                                 二○二二年八月二十四日