天康生物股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《上市公司独立董事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易
所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司法》、《公司章程》
等有关规定。作为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们对公司第七届董事会第三十一次审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细
致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就上述情况作出如下专项说明和独立
意见：
    一、 公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
    公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）
和深圳证券交易所的相关规定，2022 年 1-6 月，公司与控股股东及其关联方之
间无非经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    二、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》的要求，完善公司内部控制制度。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际对外担
保余额为 227,164 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产
总额的 29.19%，被担保方是公司的全资子公司及控股子公司，上述对外担保均
按照法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的审批程序。除此之外，公司及
公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，无任何形式的其
他对外担保事项。公司及其控股子公司未发生逾期担保，公司不存在可能因被担
保方债务违约而担保责任，不会对公司持续经营发展造成影响。
    三、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查，我们认为公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
独立董事签字：




       杨立芳




       剡根强




       边新俊




                 2022年8月22日