天康生物


证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                   公告编号：2022-069
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

            第七届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议
通知于 2022 年 9 月 29 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2022 年
10 月 10 日（星期一）上午 10：30 分以现场结合通讯表决方式召开，应到会董
事 8 人，实到会董事 8 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公司监事及
其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会
议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于子公司天康制药（苏州）有限公司使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》；（议案内容详见刊登于 2022 年 10 月 11 日本公
司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天
康生物股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》<公告
编号：2022-070>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

     二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第三十二次会议
决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                    天康生物




天康生物股份有限公司董事会
      二○二二年十月十一日