天康生物


证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                  公告编号：2022-079
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

      第七届董事会第三十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次（临
时）会议通知于 2022 年 11 月 28 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并
于 2022 年 12 月 5 日（星期一）上午 10:30 分以通讯表决方式召开，应到会董事
8 人，实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经
与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》；（详见刊登于 2022 年 12 月 6 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》<公告编号：2022-080>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于天康生物股份有限公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     二、备查文件
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    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第三十四次（临
时）会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          天康生物股份有限公司董事会
                                                二○二二年十二月六日