天康生物


证券代码：002100          证券简称：天康生物
                                                    公告编号：2023-003
债券代码：128030          债券简称：天康转债



                        天康生物股份有限公司

              第七届董事会第三十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议
通知于 2023 年 1 月 9 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 1
月 18 日（星期三）上午 10：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到会
董事 8 人，实到会董事 8 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公司监
事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决
议：
    （一）审议并通过《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>部分内容的
议案》；（详见刊登于 2023 年 1 月 19 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于调整董事会
成员人数并修订《公司章程》的公告》<公告编号：2023-004>）
       同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
    鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，拟提名第
八届董事会董事候选人如下：
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    提名杨焰先生、成辉先生、董海英女士、许衡先生为第八届董事会非独立董
事候选人（个人简历详见附件）；
    上述非独立董事候选人共计 4 人，兼任公司高级管理人员职务的人员担任董
事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。非独立董事候选人需提交公司股东大
会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，公司第八届董事会任期三年，自股东
大会审议通过之日起计算。
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （三）审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
    本届董事会同意提名李刚先生、陈克峰先生、屈勇刚先生为第八届董事会独
立董事候选人。（个人简历详见附件）
    李刚先生、陈克峰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。屈勇刚
先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决，公司第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （四）审议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案；（详见刊登于 2023
年 1 月 19 日 本 公 司 指 定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》<公告编号：2023-005>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
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二、备查文件
 1.天康生物股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；
 2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                       天康生物股份有限公司董事会
                                             二○二三年一月十九日
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附件：

                    天康生物股份有限公司
                   第八届董事会董事候选人简历

    杨焰先生：中国国籍，汉族，研究生学历，高级畜牧师，硕士研究生导师。
曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长。现任本公司第七届董事
会董事、董事长。
    杨焰先生持有新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 25.4%的股权，除此之外
与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。杨焰
先生未直接持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，未受
过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一
百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    成辉先生：中国国籍，汉族，研究生学历，高级兽医师。现任本公司第七
届董事会董事、总经理。
    成辉先生持有新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 20%的股权，除此之外与
本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。成辉先
生未直接持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，未受过
中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百
四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    董海英女士：中国国籍，汉族，本科学历，律师。曾任新疆城市投资有限公
司董事、新疆康正农业科技开发有限责任公司董事。现任新疆生产建设兵团国有
资产经营有限责任公司职工董事、天康制药（苏州）有限公司董事、新疆产权交
                                                                天康生物


易所有限责任公司董事、新疆徕远企业管理有限公司监事。
    董海英女士未持有公司股份，其在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建
设兵团国有资产经营有限责任公司担任职工董事，与本公司其他持有 5%以上股
东不存在关联关系，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，未受过中国
证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十
六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    许衡先生：中国国籍，汉族，研究生学历，曾任新疆天康技术发展公司营销
部业务代表、新疆天康技术发展公司营销部西北片区经理，新疆天康畜牧生物技
术股份有限公司石河子分公司总经理助理兼营销部经理，阿克苏天康畜牧有限公
司总经理助理兼营销部经理、阿克苏天康畜牧有限责任公司总经理、新疆天康畜
牧生物技术股份有限公司饲料业务北疆片区兼石河子分公司总经理、乌鲁木齐分
公司总经理兼伊犁天康畜牧科技有限公司、库尔勒天康饲料科技有限责任公司总
经理。现任本公司副总经理、天康生物股份有限公司食品养殖事业部总经理。
    许衡先生持有新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 2.5%的股权，除此之外
与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。许衡
先生未直接持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，未受
过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一
百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    李刚先生：中国国籍，汉族，教授、博士生导师、管理学博士。曾任新疆经
济管理干部学院讲师，新疆财经大学会计学院教授，博士生导师和管理学博士，
现任新疆财经大学会计系主任、自治区重点学科带头人。安硕信息独立董事，西
域旅游独立董事，香梨股份独立董事，渤海汽车独立董事。新疆新能源（集团）
有限责任公司外部董事，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司外部董事。
    李刚先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以
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及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其本人没有持有本
公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，
符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，
不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。


    陈克峰先生：中国国籍，汉族，本科学历。曾任新疆人民广播电台经济台主
任，北京隆安律师事务所（乌鲁木齐分所）律师助理，新疆四至律师事务所专职
律师。现任新疆四至律师事务所主任、专职律师。
    陈克峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其本人没有持
有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的
情形，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性等要求
规定，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。


    屈勇刚先生：中国国籍，汉族，预防兽医学博士，公共卫生学博士后。曾任
喀什地区伽师县人民政府副县长，石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。
现任石河子大学动物科技学院教授。
    屈勇刚先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东
以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其本人没有持有
本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情
形，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规
定，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
                                                               天康生物


券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。