天康生物

证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                  公告编号：2023-004
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

   关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第七
届董事会第三十五次会议，审议并通过《关于调整董事会成员人数及修订<公司
章程>部分内容的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、调整董事会人数情况
    根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公
司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中
独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于上述原因，公司需对《公司章程》中涉及相关条款进行相应修订，具体
修订如下：

              修订前                               修订后



第一百三十四条 董事会由 9 名董事组 第一百三十四条 董事会由 7 名董事组
成（其中独立董事 3 名），设董事长一 成（其中独立董事 3 名），设董事长一
人。                                人。




    除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次调整董事会人数及修
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订《公司章程》的事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年第一
次临时股东大会审议。本次公司章程条款文字表述的修订最终以市场监督管理局
的备案结果为准。


    特此公告。




                                           天康生物股份有限公司监事会
                                                 二○二三年一月十九日