天康生物


证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                  公告编号：2023-017
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                      天康生物股份有限公司

               第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知
于 2023 年 2 月 9 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 2 月
20 日（星期一）上午 10：30 时以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，
实到会董事 7 人（其中：通讯表决 4 人）。公司监事及其他高级管理人员列席了
会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事
长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
    （一）审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； （详见刊
登于 2023 年 2 月 21 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业
务的公告》<公告编号：2023-018>）
    同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
     公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司
规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于天康生物股份有限公司开
展商品期货套期保值业务的核查意见》，具体详见公司规定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
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    （二）审议并通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；

    因公司可转债的债券持有人进行转股导致公司股本发生变化，公司根据股本
变更情况拟变更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。
    公司发行的可转换公司债券（债券代码：128030，债券简称：天康转债）自
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有 35,713 张“天康转债”转换
为公司股份，转股数量共计 482,587 股。
    综上所述，截止 2022 年 12 月 31 日，公司注册资本由 135,385.6588 万元变
更 为 135,433.9175 万 元 ， 公 司 股 份 总 数 由 135,385.6588 万 股 变 更 为
135,433.9175 万股。（章程修正案内容附后）
    同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


    （三）审议并通过《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》；（详见刊登于 2023 年 2 月 21 日本公司规定信
息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份
有限公司关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告》<公告编号：2023-019>）
    同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
     公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司
规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《天康生物股份有限公司可转换
公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，
具体详见公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


    （四）审议并通过公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2023 年 2 月 21 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》<公告编号：2023-020>）
    同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
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二、备查文件
 1.天康生物股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
 2.独立董事专项意见；
 3.保荐机构出具的保荐意见；
 4、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                       天康生物股份有限公司董事会
                                           二○二三年二月二十一日
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附件一：



                            章程修正案


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债的债券持有人进
行转股事项导致公司总股本发生变化，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为
135,433.9175 股。对《公司章程》相关内容修订如下：


              修订前                                修订后



第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
135,385.6588 万元。        135,433.9175 万元。




第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
135,385.6588 万股，均为人民币普通 135,433.9175 万股，均为人民币普通
股。                              股。