天康生物


证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                  公告编号：2023-023
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                      天康生物股份有限公司

               第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知
于 2023 年 3 月 4 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 3 月
14 日（星期二）上午 10：30 分在公司 11 楼四号会议室召开，应到会董事 7 人，
实到会董事 6 人，董事许衡先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事成辉先
生代为出席并表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司
法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与
会人员认真审议，形成如下决议：
    （一）审议并通过《关于天康制药（苏州）有限公司收购吉林冠界生物技术
有限公司股权的议案》；（详见刊登于 2023 年 3 月 15 日本公司规定信息披露报
纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司
购买、出售资产的公告》<公告编号：2023-024>）
    同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。



     二、备查文件
     1.天康生物股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
     2.独立董事专项意见；
                                                天康生物



 3.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                            天康生物股份有限公司董事会
                                  二○二三年三月十五日