天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2023-039
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有
关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2022 年 12 月 31 日的
募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开
发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民
币 10.00 亿元,扣除承销费及保荐费尾款人民币 1,450.00 万元后，截至 2017 年 12 月
28 日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 98,550.00 万元。再扣除保荐费
首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人
民币 394.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 98,155.04 万元，该募集资金净额
已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120 号”
验资报告。
2、2022 年度募集资金使用情况及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 79,647.60 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，本
公司累计使用募集资金 82,717.70 万元，其中：本年投入募投项目金额为 3,070.10
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天康生物
万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息 2,398.40 万元，其中本年募集资
金专用账户收到的银行存款利息 350.06 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余
额为 18,230.70 万元，存放于募集资金专户中。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开发行不
超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价
格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,066,999,996.80 元，扣除承销保
荐费共计 21,910,199.97 元后，实际募集资金净额为人民币 2,045,089,796.83 元。
上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希
会验字（2021）0054 号《验资报告》。
2、2022 年度募集资金使用情况及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 97,407.76 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
累计投入项目使用的募集资金 99,432.42 万元（其中包括以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 38,797.86 万元，补充流动资金 57,508.96 万元），其
中：本年投入募投项目金额为 2,024.66 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存
款利息 1,082.57 万元，其中本年募集资金专用账户收到的银行存款利息 1,004.04 万
元。本年闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元已全部归还至公司募集资金
专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 106,159.13 万元，存放于募集
资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的存储、
使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户
管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监
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天康生物
管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
1、2017 年发行可转换公司债券募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，2018 年 1 月 19
日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木
齐分行签署了三方监管协议。2018 年 1 月 29 日，公司及子公司“河南宏展畜牧科技
有限公司”、孙公司“新疆天康原种猪育种有限公司”和“新疆中盛天康畜牧科技有
限公司”与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木
齐分行签署了四方监管协议，2019 年 1 月 21 日，公司及孙公司汝南天康宏展农牧科
技有限公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签
署了《募集资金四方监管协议》，2019 年 9 月 3 日，公司与保荐机构长城证券及上
海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》，2019
年 9 月 3 日，公司及控股子公司“河南天康宏展农牧科技有限公司”、孙公司“甘肃
天康农牧科技有限公司”与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁
木齐分行签署了《募集资金四方监管协议》，2020 年 1 月 2 日，公司及全资公司新
疆芳草湖天康畜牧科技有限公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限
公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》,2021 年 1 月 20 日，公司与
全资子公司天康生物制药有限公司，与保荐机构长城证券股份有限公司 （以下简称
“长城证券”）及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了 《募集资金
三方监管协议》。
公司于 2021 年 2 月 4 日披露了《天康生物股份有限公司关于变更持续督导机构
和保荐代表人的公告》（公告编号：2021-007），公司的持续督导保荐机构由长城证
券股份有限公司变更为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）。鉴于
公司保荐机构已更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据
相关法律法规和制度文件的要求，公司及相关子公司与保荐机构中信建投、上海浦东
发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行重新签署了《募集资金三方监管协议》
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
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天康生物
币种：人民币 单位：万元
初始存放 利息收入 截止日余
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目
金额 额
上海浦东发展银行
天康生物股 60090078801100 公司信息化建
股份有限公司乌鲁 98,550.00 2,365.82 17,160.32
份有限公司 000094 设项目
木齐分行营业部
新疆中盛天 上海浦东发展银行
60090078801900 生猪养殖产业
康畜牧科技 股份有限公司乌鲁 4.91 170.33
000112 化项目
有限公司 木齐分行营业部
新疆天康原 上海浦东发展银行
60090078801200 生猪养殖产业
种猪育种有 股份有限公司乌鲁 3.15 241.93
000111 化项目
限公司 木齐分行营业部
河南宏展畜 上海浦东发展银行
60090078801300 生猪养殖产业
牧科技有限 股份有限公司乌鲁 7.68 228.97
000130 化项目
公司 木齐分行营业部
汝南天康宏 上海浦东发展银行
60090078801200 生猪养殖产业
展农牧科技 股份有限公司乌鲁 4.37 74.26
000441 化项目
有限公司 木齐分行营业部
新疆芳草湖 上海浦东发展银行
60090078801000 生猪养殖产业
天康畜牧科 股份有限公司乌鲁 2.89 84.76
000665 化项目
技有限公司 木齐分行营业部
甘肃天康农 上海浦东发展银行
60090078801100 甘肃永昌猪场
牧科技有限 股份有限公司乌鲁 5.06 212.93
000567 一期项目
公司 木齐分行营业部
河南天康宏 上海浦东发展银行
60090078801300 河南汝州大程
展农牧科技 股份有限公司乌鲁 3.68 0.54
000566 猪场一期项目
有限公司 木齐分行营业部
上海浦东发展银行 兽用生物安全
天康生物制 60090078801100
股份有限公司乌鲁 三级防护升级 0.29 56.66
药有限公司 001073
木齐分行营业部 改造项目
天康生物股 上海浦东发展银行 兽用生物安全
60090078801900
份有限公司 股份有限公司乌鲁 三级防护升级 0.55 _
000571
(已销户) 木齐分行营业部 改造项目
合 计 98,550.00 2,398.40 18,230.70
公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司《募
集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司
预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施
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天康生物
单位执行。
2、2020 年非公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，2021 年 11 月 24
日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分
行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁
木齐分行签署了监管协议。2021 年 11 月 29 日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有
限公司”、孙公司“阿拉尔市天康畜牧有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限
公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁
道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
币种：人民币 单位：万元
初始存放 利息收 截止日余
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目
金额 入 额
甘肃天康农牧科技
天康生物 兴业银行股份有
512060100100 有限公司 42 万头仔
股份有限 限公司乌鲁木齐 55,569.26 321.76 13,937.10
313885 猪繁育及 20 万头生
公司 北京路支行
猪育肥建设项目
天康生物股份有限
天康生物 中国建设银行股
6505018886500 公司 30 万头仔猪繁
股份有限 份有限公司乌鲁 43,000.07 344.53 43,344.50
0002484 育及 20 万头生猪育
公司 木齐铁道支行
肥基地建设项目
甘肃天康农牧科技
天康生物 中国工商银行股
3002014129200 有限公司 30 万头仔
股份有限 份有限公司乌鲁 105,939.65 416.12 48,846.72
085031 猪繁育及 20 万头生
公司 木齐昆仑路支行
猪育肥建设项目
甘肃天康农牧科技
甘肃天康 兴业银行股份有
512060100100 有限公司 42 万头仔
农牧科技 限公司乌鲁木齐 0.16 30.81
314447 猪繁育及 20 万头生
有限公司 北京路支行
猪育肥建设项目
天康生物股份有限
阿拉尔市 中国建设银行股
6505018886500 公司 30 万头仔猪繁
天康畜牧 份有限公司乌鲁
0002488 育及 20 万头生猪育
有限公司 木齐铁道支行
肥基地建设项目
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天康生物
初始存放 利息收 截止日余
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目
金额 入 额
甘肃天康农牧科技
甘肃天康 中国工商银行股
3002014129200 有限公司 30 万头仔
农牧科技 份有限公司乌鲁
085155 猪繁育及 20 万头生
有限公司 木齐昆仑路支行
猪育肥建设项目
合 计 204,508.98 1,082.57 106,159.13
公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司《募
集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司
预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施
单位执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金投资项目未发生变更。以前年度变更募集资金项目的情
况见附表：变更募集资金投资项目情况表（2017 年发行可转换公司债券募集资金）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
天康生物股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日
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天康生物
募集资金 2022 年使用情况表（2017 年发行可转换公司债券募集资金）
币种：人民币单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 98,550.00 3,070.10
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 45,422.00 82,717.70
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 46.09%
项目达到预定可使 是否达
是否已变更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投入进度 本年度实现 项目可行性是否
承诺投资项目 用状态日期（或截止 到预计
部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 发生重大变化
日项目完工程度） 效益
高新区北区制药工业园二期工程 变更 35,422.00 是
兽用生物安全三级防护升级改造
变更 16,722.00 1,242.32 13,249.16 79.23% 100.00% 不适用 不适用
项目
甘肃永昌猪场一期项目 变更 9,000.00 569.24 8,951.06 99.46% 100.00% -1,159.52 否
河南汝州大程猪场一期项目 变更 9,700.00 0.02 9,632.86 99.31% 100.00% -1979.99 否
天康原种猪猪场项目 未变更 8,587.00 8,587.00 0.03 8,064.14 93.91% 100.00% 645.94 是 否
中盛天康猪场项目 变更 20,000.00 10,000.00 158.51 7,902.73 79.03% 100.00% 847.67 是 是
新疆芳草湖农场现代化生猪繁育
变更 10,000.00 483.29 5,704.28 57.04% 100.00% 7,983.02 是
场建设项目
龟山分场项目 未变更 7,000.00 7,000.00 0 6,834.77 97.64% 100.00% -52.50 否 否
查山分场项目（三桥） 未变更 7,000.00 7,000.00 0.01 3,269.89 46.71% 100.00% -678.25 否 否
五里镇分场项目 未变更 8,000.00 8,000.00 0.03 7,695.83 96.20% 100.00% 2,393.55 是 否
龙井分场项目（三门闸） 未变更 8,000.00 8,000.00 0 7,854.23 98.18% 100.00% -121.23 否 否
公司信息化建设项目 未变更 5,991.00 5,991.00 616.65 3,558.75 59.40% 59.40% 不适用 不适用 否
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天康生物
本年度投入募集资
募集资金总额 98,550.00 3,070.10
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 45,422.00 82,717.70
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 46.09%
项目达到预定可使 是否达
是否已变更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投入进度 本年度实现 项目可行性是否
承诺投资项目 用状态日期（或截止 到预计
部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 发生重大变化
日项目完工程度） 效益
合计 100,000.00 100,000.00 3,070.10 82,717.70
— — 7878.69 — —
①“兽用生物安全三级防护升级改造项目”，于 2022 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，因暂未对外开放试验活动，故尚未产生经济效益。
②“甘肃永昌猪场一期项目”未达预计效益的原因，系 2022 年市场行情发生重大变化，猪价低迷，导致该项目未达到预计效益。
③“河南汝州大程猪场一期项目”未达预计效益的原因，系 2019 年 7 月变更项目，于 2021 年 9 月 30 日完工陆续投产，投产初期项目未达到满负荷生产状态，产
能未完全释放，且市场行情发生重大变化，猪价低迷，导致该项目未达到预计效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） ④“龟山分场项目”未达预计效益的原因，系 2022 年市场行情发生重大变化，猪价低迷，导致该项目未达到预计效益。
⑤“查山分场项目（三桥）”未达预计效益的原因，系 2022 年市场行情发生重大变化，猪价低迷，导致该项目未达到预计效益。
⑥“龙井分场项目（三门闸）”未达预计效益的原因，系 2022 年市场行情发生重大变化，猪价低迷，导致该项目未达到预计效益。
⑦“信息化建设项目”滞后的原因，主要是公司信息系统建设项目包括养殖信息平台、电子商务平台、集团信息化平台建设。其中受非洲猪瘟、市场经营环境、信
息技术进步、公司发展战略的影响，公司信息系统建设项目募集资金使用进度相对较低。
农业部分别于 2016 年 11 月 11 日发布《关于<口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划>的通知》（农医发[2016]37 号）、2017 年 8 月 31 日发
布第 2573 号公告《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》，要求口蹄疫疫苗生产企业于 2020 年 11 月 30 日前达到规定的生物安全三级防护要求，否则将
依法注销口蹄疫疫苗产品批准文号，公司生物安全三级防护升级改造项目的建设迫在眉睫。 2018 年 8 月国内爆发非洲猪瘟后，为了防止非洲猪瘟的进一步蔓延，
国家采取了限制生猪跨省调运的措施，生猪禁运虽然缓解了非洲猪瘟的蔓延，但是也造成了生猪产区与销区的供求失衡，针对这一情况，将养殖基地建在销区成为
项目可行性发生重大变化的情况说明
行业内新的共识。近年来，新疆每年均有大量生猪销往甘肃、青海等省，因此公司生猪养殖业务在新疆的布局已经基本完成的情况下，在甘肃省建设生猪养殖基地
是十分必要的。当前，在非洲猪瘟影响下，大量中小养殖户、散户退出，对规模化、标准化、生物安全防护较好的养殖企业也是机遇，大型养殖企业继续扩大养殖
规模，以填补退出养殖户的市场空间。综上，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，满足公司现阶段的发展需求，公司拟终止“高新区北区制药工
业园二期工程”项目，实施“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”。
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天康生物
本年度投入募集资
募集资金总额 98,550.00 3,070.10
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 45,422.00 82,717.70
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 46.09%
项目达到预定可使 是否达
是否已变更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投入进度 本年度实现 项目可行性是否
承诺投资项目 用状态日期（或截止 到预计
部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 发生重大变化
日项目完工程度） 效益
“中盛天康猪场项目”规划建设 9,600 头父母代猪场，分两期建设，每期 4,800 头。2019 年 4 月，在二期项目即将开工时，新疆米东区发生非洲猪瘟，中
盛天康距离该疫点较近，且紧邻乡村道路，不利于非洲猪瘟防控。同时，中盛天康圈舍采用大跨度设计，集约化饲养，一旦发生非洲猪瘟，将造成重大损失。 新
疆兵团第六师芳草湖农场 22 连，位于芳草湖农场东北方向，深处古尔班通古特沙漠腹地，距离芳草湖总场 20 余公里，周边人员稀少，无生猪养殖场，饲养环境
优越。圈舍设计为分散的单列式设计，更有利于非洲猪瘟防控，公司经过认真地风险评估，同时为提高募集资金的使用效率，公司拟将原投资项目生猪养殖产业化
建设项目—新疆基地的“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。综上所述，本次调整符合公司实际情况和项目运作
需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，快速提高市场占有率、获取竞争优势，尽快实现投资效益，不会对项目实施产生不利影响。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
适用
以前年度发生
公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定对“生猪养殖产业化项目——查
募集资金投资项目实施地点变更情况
山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点进行变更，将“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区
长台关乡樊庄村”变更为“河南驻马店市汝南县三桥镇殷店村”；将“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区龙井乡大塘村”
变更为“河南驻马店市汝南县三门闸街道办事处大石庄村”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
在 2018 年 4 月置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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天康生物
本年度投入募集资
募集资金总额 98,550.00 3,070.10
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 45,422.00 82,717.70
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 46.09%
项目达到预定可使 是否达
是否已变更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投入进度 本年度实现 项目可行性是否
承诺投资项目 用状态日期（或截止 到预计
部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 发生重大变化
日项目完工程度） 效益
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 后期用于募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：该表仅为截至 2022 年 12 月 31 日的可转债募集资金使用情况，以上可转债募投项目已于 2023 年 1 月 31 日为时点进行结项，结余募集资金已按照法定程序永久补充流
动资金。
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天康生物
变更募集资金投资项目情况表（2017 年发行可转换公司债券募集资金）
单位：万元
变更后项目拟投 截至期末投资 变更后的项目
本报告期实际投 截至期末实际累 项目达到预定可使
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 进度 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 可行性是否发
入金额 计投入金额(2) 用状态日期
(1) (3)=(2)/(1) 生重大变化
兽用生物安全三级防护升级改造项
高新区北区制药工业园二期工程 16,722 1,242.32 13,249.16 79.23% 2022 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否
目
甘肃永昌猪场一期项目 高新区北区制药工业园二期工程 9,000 569.24 8,951.06 99.46% 2020 年 03 月 31 日 -1,159.52 否 否
河南汝州大程猪场一期项目 高新区北区制药工业园二期工程 9,700 0.02 9,632.86 99.31% 2021 年 9 月 30 日 -1979.99 否 否
新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场
中盛天康猪场项目 10,000 483.29 5,704.28 57.04% 2020 年 01 月 31 日 7,983.02 是 否
建设项目
合计 -- 45,422 2,294.87 29,403.47 -- -- 4843.51 -- --
1、根据农业部发布的通知及相关政策，要求口蹄疫疫苗生产企业于 2020 年 11 月 30 日前达到规定的生物安全三级防护要求，否
则将依法注销口蹄疫疫苗产品批准文号，公司生物安全三级防护升级改造项目的建设迫在眉睫。 2018 年 8 月国内爆发非洲猪瘟后，
为了防止非洲猪瘟的进一步蔓延，国家采取了限制生猪跨省调运的措施，生猪禁运虽然缓解了非洲猪瘟的蔓延，但是也造成了生猪产
区与销区的供求失衡，针对这一情况，将养殖基地建在销区成为行业内新的共识。近年来，新疆每年均有大量生猪销往甘肃、青海等
省，因此公司生猪养殖业务在新疆的布局已经基本完成的情况下，在甘肃省建设生猪养殖基地是十分必要的。当前，在非洲猪瘟影响
下，大量中小养殖户、散户退出，对规模化、标准化、生物安全防护较好的养殖企业也是机遇，大型养殖企业继续扩大养殖规模，以
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
填补退出养殖户的市场空间。为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，满足公司现阶段的发展需求，公司决定终止“高
新区北区制药工业园二期工程”项目，实施“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程
猪场一期项目”。公司于 2019 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司于 7 月 23 日在巨潮资讯网
上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》公告编号<2019-048>。并于 2019 年第二次股东大会及 2019 年第一次可转换公司债券
持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
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2、“中盛天康猪场项目”规划建设 9,600 头父母代猪场，分两期建设，每期 4,800 头。2019 年 4 月，在二期项目即将开工时，
新疆米东区发生非洲猪瘟，中盛天康距离该疫点较近，且紧邻乡村道路，不利于非洲猪瘟防控。同时，中盛天康圈舍采用大跨度设计，
集约化饲养，一旦发生非洲猪瘟，将造成重大损失。新疆兵团第六师芳草湖农场 22 连，位于芳草湖农场东北方向，深处古尔班通古特
沙漠腹地，距离芳草湖总场 20 余公里，周边人员稀少，无生猪养殖场，饲养环境优越。圈舍设计为分散的单列式设计，更有利于非洲
猪瘟防控，公司经过认真地风险评估，同时为提高募集资金的使用效率，公司将原投资项目生猪养殖产业化建设项目—新疆基地的“中
盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。综上所述，本次调整符合公司实际情况和项目运
作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，快速提高市场占有率、获取竞争优势，尽快实现投资效益，不会对项目实施产生
不利影响。2019 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，全体独立董事发表了无异议的意见；并于 2019 年 12 月 16 日召开第四次临时股东大会及 2019 年第二次债券持有人会
议审议通过该议案。
①“兽用生物安全三级防护升级改造项目”，于 2022 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，因暂未对外开放试验活动，故尚未产生经济
效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) ②“河南汝州大程猪场一期项目”未达预计收益的原因，系 2019 年 7 月变更项目，于 2021 年 9 月 30 日完工陆续投产，投产初期项目
未达到满负荷生产状态，产能未完全释放，且市场行情发生重大变化，猪价低迷，导致该项目未达到预计效益。
③“甘肃永昌猪场一期项目”未达预计效益的原因，系 2022 年市场行情发生重大变化，猪价低迷，导致该项目未达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金 2022 年使用情况表（2020 年非公开发行股票募集资金）
币种：人民币单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 204,508.98 2,024.66
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 99,432.42
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达到预定可使 是否达
是否已变更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投入进度 本年度实现 项目可行性是否
承诺投资项目 用状态日期（或截止 到预计
部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 发生重大变化
日项目完工程度） 效益
甘肃天康农牧科技有限公司 42 万
头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建 未变更 55,569.26 55,569.26 2,024.55 41,923.26 75.44% 100% 3133.7 否 否
设项目
天康生物股份有限公司 30 万头仔
猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建 未变更 43,000.07 43,000.07 0.07 0.11 不适用 不适用 不适用 否
设项目
甘肃天康农牧科技有限公司 30 万
头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建 未变更 48,430.67 48,430.67 0.04 0.09 不适用 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金 未变更 63,000.00 59,700.00 57,508.96 100.00%（注 4） 不适用 不适用 不适用 否
合计 210,000.00 206,700.00 2,024.66 99,432.42
— — 3133.7 — —
甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目未达到预计效益的原因，投产初期项目未达到满负荷生产状态，产能未完全释放，且市场
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
行情发生重大变化，猪价低迷，导致该项目未达到预计效益。
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本年度投入募集资
募集资金总额 204,508.98 2,024.66
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 99,432.42
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达到预定可使 是否达
是否已变更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投入进度 本年度实现 项目可行性是否
承诺投资项目 用状态日期（或截止 到预计
部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 发生重大变化
日项目完工程度） 效益
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 38,797.86 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司截至 2021 年 11 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）5581 号，公司
监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于 2021 年 12 月完成。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 50,000 万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金 50,000 万元。
截至 2022 年 12 月 5 日，公司实际使用暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为 50,000 万元，已全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
报告期内，公司于 2022 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第三十四次（临时）会议、第七届监事会第二十二次（临时）会议分别审议通过了《《关于使用部
用闲置募集资金进行现金管理情况 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12
个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金
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本年度投入募集资
募集资金总额 204,508.98 2,024.66
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 99,432.42
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达到预定可使 是否达
是否已变更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投入进度 本年度实现 项目可行性是否
承诺投资项目 用状态日期（或截止 到预计
部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 发生重大变化
日项目完工程度） 效益
进行现金管理收益 855.73 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 后期用于募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“补充流动资金”的投资总额为 59,700 万元，与当年本年度投入金额 57,508.98 存在差异，主要因承销保荐费从该项目资金中扣除所导致，故截至期末投入进度实
际为 100%。
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