证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-13
广东鸿图科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第四十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、本次调整部分募集资金投资项目的投资内容概述
（一）公司重大资产重组暨募集配套资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东鸿
图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号），公司向上海四维尔控股集团有
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）获
得中国证监会审核通过并已完成实施工作。广东正中珠江会计师事务所（特殊普
通合伙）已对本次募集配套资金的到位情况进行了验证，并出具了广会验字
[2017]G16035360180号《验资报告》。上述募集资金存放于经公司董事会批准设
立的募集资金专项账户，并已与保荐机构（独立财务顾问）、募集资金专户开户
银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
根据《广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》，本次募集资金将用于支付现金对价、
支付发行费用及年产500万套汽车饰件项目。本次募集配套资金28,200.00万元用
于年产500万套汽车饰件项目。本项目投资额为33,200.00万元，其中通过本次公
司募集配套资金投入28,200.00万元，铺底流动资金5,000万元全部由本公司全资
子公司宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“四维尔工业”）通过自筹解决。
本项目实施主体为四维尔工业全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司（以下
简称“四维尔零部件”），实施地点为宁波杭州湾新区滨海三路192号。
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施
主体及实施地点的议案》，同意年产500万套汽车饰件项目的实施主体由四维尔
零部件变更为由四维尔零部件及四维尔工业，实施地点由宁波杭州湾新区滨海三
路192号变更为宁波杭州湾新区滨海三路192号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村。
（二）截至目前重大资产重组募集配套资金投资项目的实施情况
截至2018年12月31日，年产500万套汽车饰件项目已签订合同金额合计为
15,072万元，尚未实施合同金额为13,128万元。
（三）本次调整的具体情况
由于客户订单需求变化、部分产品生产工艺调整以及国家环保要求提升等多
种因素的影响，公司本着及时、充分发挥募集资金效益的原则，拟对年产500万
套汽车饰件项目的投资内容作出如下调整：
1、四维尔零部件原计划投资修建的电镀线及配套设施、开缸费改为投资购
置涂装线与注塑机，原拟用于投资修建的电镀线及配套设施、开缸费的募集资金
相应调整为用于涂装线与注塑机的投资；
2、四维尔工业调减原计划投资的电镀线和注塑机金额，调整的募集资金投
资金额改为用于高标准水处理车间的投资。
二、本次调整的原因
1、由于市场环境变化，公司近三年新承接订单产品里，部分客户原产品工
艺为电镀工艺，现调整为烫印+涂装工艺。如果继续按照原方案继续投资电镀线
及配套设施，可能导致部分电镀产能闲置，募集资金投资效益不达预期目标。为
此，公司拟根据客户需求的变化，在原投资项目的基础上，调减部分电镀线投资，
并增加投建涂装线项目；
2、随着近年来行业环保要求的提高，募投项目实施主体之一的四维尔工业
需根据当地环保部门要求，按照《电镀污染物排放标准》表3标准建设高标准水
处理车间配合以募集资金投资电镀线的环保需要；
3、经过管理改善和运营能力提升，四维尔零部件原电镀线生产能力得到有
效提升，基本可以满足2019年的电镀线产能需要。
三、本次调整前后的投资概算及预期收益分析
（一）调整前后的投资概算
募集资金投资项目投资内容调整前后的投资概算如下：
合计（万元）
项目名称 实施主体 实施地点 项目 备注
调整前 调整后
增加 1,050 万元，作为变动费用准备，主要由于：1、
基建投资 8,250.00 9,300.00
设计调整/变更；2、钢材、混泥土等原材料涨价。
电镀设备投资 3,600.00 - 取消
注塑设备 3,300.00 7,500.00 增加 4,200 万元，填补注塑产能缺口。
水处理 1,950.00 - 取消
宁波杭州湾新 电力扩容 1,150.00 860.00 调减 290 万元，调减部分主要用于基建投资。
四维尔零部
区滨海三路 开缸费 2,000.00 - 取消
件
192 号 辅助配套设施及其他 360.00 800.00 增加 440 万元，用于现场自动化、智能化提升。
铺底流动资金 5,000.00 5,000.00 不变
本项目为新增水处理技改项目，确保电镀线排放污
电镀辅助设备投资 - 400.00
年产 500 万套 水满足国家环保政策要求。
汽车饰件项 涂装线设备 - 1,750.00 新增投资项，用于填补涂装产能缺口。
目
小计 25,610.00 25,610.00 不变
增加 420 万元，用于一号厂房内基建工程（与新
基建投资 350.00 770.00
2.2M 电镀线投产相关）
电镀设备投资 3,500.00 3,095.00 减少 405 万元，减少部分辅助设备
注塑设备 2,000.00 575.00 减少 1,425 万元，调至用于新增水处理设备。
浙江省慈溪市 辅助配套设施及其他 740.00 - 取消
四维尔工业
匡堰镇樟树村 增加 250 万元，根据最新金属、化工价格情况进行
开缸费 1,000.00 1,250.00
预估物料金额调整。
水处理设备（含厂房基 新增投资项目，确保电镀线排放污水满足国家环保
- 1,900.00
建） 政策要求。
小计 7,590.00 7590.00 不变
合计 33,200.00 33,200.00 不变
其中，铺底流动资金5,000万元全部由四维尔工业通过自筹解决。
（二）调整前后的预期收益分析
单位：万元
调整前
项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年
销售收入 11,750.00 35,232.00 59,200.00 70,500.00
净利润 1,730.00 5,248.00 8,294.00 9,671.00
调整后
项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
销售收入 18,176.29 35,363.94 49,321.25 55,179.60
净利润 1,761.08 5,048.67 7,358.31 8,304.01
本项目从 2018 年开始正式动工建设，项目建设期预计 16 个月。经测算，项目投
产后，年平均净利润达 7,230 万元，税后财务内部收益率达到 20.93%，税后静态投资
回收期为 4.5 年，项目经济效益良好。本项目投资内容调整前后效益预期差异原因如下：
1、由于产品结构调整，原方案以格栅、装饰条等大件产品为主，销售单价高但利
润空间较小；现部分产品调整为标牌、字牌产品，销售单价较低但利润水平较好；部
分产品调整为高附加值表面处理工艺的产品，销售单价较高、利润水平较好、但整体
销售量较小，从而导致公司营业收入减少，但净利润率由 13.7%上升至 15.0%；
2、公司从原设备投资中调整 1,900 万元投资高标准水处理车间，建成后的回用水
比率将会有显著提高，该项投资有利于公司更好的履行社会责任，虽不能产生直接经
济效益，但可以使公司长期稳定地达标排放，为未来的“绿色制造”夯实基础；
3、由于基建材料涨价，四维尔零部件募投项目的基建投资由原 8,250 万元增加至
9,300 万元，导致设备投资减少 1,050 万元。该项变化不能直接产生经济效益。
四、本次调整的其他情况说明
本次调整募投项目的实施内容和预算，并未影响原募投项目规划的设计产能。但
新增涂装线的投资须重新申请环境影响评价。
五、本次调整的影响
本次调整募集资金投资项目投资内容为实施内容和预算的部分变更，总投资金额
不变，不影响该项目原有的总体投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，可以
使公司充分发挥集团内部协调合作优势，更好的按照客户要求及市场实际情况，选择
最适合的实施项目，及时全面地提供优质的服务，能够有效防范投资风险，提高募集
资金使用效益，符合公司未来发展的战略要求。因此，本次调整不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
六、本次调整需履行的审议程序及相关专项意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，本次
调整部分募集资金投资项目投资内容事宜已经公司第六届董事会第四十七次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会及独立财务顾问招商证券股份有限公司均对本次调整部分
募集资金投资项目投资内容事宜发表了专项意见。相关专项意见详见公司2019年3月25
日及后续刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十五日
