证券代码：002101         证券简称：广东鸿图          公告编号：2019-33


                    广东鸿图科技股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第一次会议的会议通知于2019年5
月4日分别以电子邮件及书面形式送达公司全体监事（候选人），会议于2019年5
月14日在公司广州运营中心视频会议室召开。本次会议由监事毛志洪先生主持，
应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；

   同意选举毛志洪先生为第七届监事会主席。
   毛志洪先生的简历详见本公告附件。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议《关于聘任公司高级管理人员议案》；
   监事会同意：聘任徐飞跃先生为公司总裁；聘任莫劲刚先生、刘刚年先生、
莫建忠先生、方青先生为公司副总裁；聘任刘刚年先生为公司财务总监；聘任莫
劲刚先生为公司董事会秘书。
   经认真核查，监事会认为上述人员不存在《公司法》第 146 条规定的情形，
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述人员的
教育背景、工作经历能够胜任公司高级管理人员的职责要求，其提名程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
        监事会
    二〇一九年五月十六日
附件：
    毛志洪，男，1974 年出生，本科学历，曾任高要市经济技术协作
总公司总经理，高要电厂总经理，高要市国有资产经营有限公司监事、
资产运营部经理；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司
5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）副总经理、肇
庆市高要区二轻工业总公司总经理、本公司监事会主席。除通过公司员
工持股计划间接持有公司股票外（详见公司 2015 年 11 月 3 日刊登于巨
潮资讯网的相关公告），没有直接持有本公司股票；其与公司控股股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会
采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人
民法院公布的“失信被执行人”。