广东鸿图科技股份有限公司
                              章程修正案
               （经公司第七届董事会第二十次会议审议通过）


    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关
于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司拟对 2016 年限制性股票
激励计划剩余已授予但尚未解锁的限制性股票共计 1,184,500 股进行回购注销。
完成相关回购注销手续后公司注册资本将由 530,063,366 元变更为 528,878,866
元，因此拟对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改内容如下：
    一、第六条 原内容为：“公司注册资本为人民币 53006.3366 万元。”
    拟修改为：“公司注册资本为人民币 52887.8866 万元。”


    二、第二十条 原内容为：“公司股份总数为 53006.3366 万股，公司的股本
结构为：普通股 53006.3366 万股。”
    拟修改为：“公司股份总数为 52887.8866 万股，公司的股本结构为：普通股
52887.8866 万股。”


    上述修订内容尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。




                                                广东鸿图科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇二一年五月二十八日