证券代码：002101          证券简称：广东鸿图        公告编号：2021-35


                   广东鸿图科技股份有限公司
              第七届监事会第十二次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第十二次会议的会议通知于2021年8月10日通过专人送达、电子邮件的形式送
达公司全体监事，会议于2021年8月20日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会
议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事
3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
    监事会对半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审
核广东鸿图科技股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议
案》。
    经审核，监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，已履行的决策程序符合《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司变更部分募集资金用途并
永久性补充流动资金，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。




                 广东鸿图科技股份有限公司
                         监事会
                 二〇二一年八月二十四日




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