证券代码：002101          证券简称：广东鸿图           公告编号：2022-19


                   广东鸿图科技股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第十四次会议的会议通知于2022年4月13日通过专人送达、电子邮件的形式送
达公司全体监事，会议于2022年4月23日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会
议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事
3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
    相关数据详见公司 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年年度报
告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
    内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度监事会工
作报告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要；
    监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核
广东鸿图科技股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

                                     1
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；
   监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是根据当前经济形势和公司实际
情况制订的，制订程序和内容符合相关法律法规规定，符合《公司章程》利润分
配政策以及公司《未来三年股东回报规划》的规定。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
   经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   六、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告》。
   监事会对公司 2022 年第一季度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为
董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                 广东鸿图科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇二二年四月二十六日

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