证券代码：002101             证券简称：广东鸿图            公告编号：2022-67

                      广东鸿图科技股份有限公司
                 第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
十一次会议通知于2022年12月2日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2022年12月8日通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董
事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；
    详见公司 2022 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请授信额
度或贷款提供担保的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    2022 年第二次临时股东大会会议通知详见公司 2022 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯
网的相关公告。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                                    广东鸿图科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇二二年十二月十日




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