证券代码：002101             证券简称：广东鸿图            公告编号：2023-04

                      广东鸿图科技股份有限公司
                 第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
十一次会议通知于2023年1月29日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2023年2月3日在公司一楼101会议室以现场和网络会议相结合的方式召开，会议
应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章
程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式
审议了相关议案并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；

    具体内容详见公司 2023 年 2 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年度为子公
司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    2023 年第一次临时股东大会通知详见公司 2023 年 2 月 7 日刊登于巨潮资讯网的相
关公告。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                                    广东鸿图科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                        二〇二三年二月七日



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