证券代码：002101             证券简称：广东鸿图          公告编号：2023-15



                     广东鸿图科技股份有限公司
                第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十八次会议通知于 2023 年 3 月 20 日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、
监事发出。会议于 2023 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事
11 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有
关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决
议：
       一、审议通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
    1.同意对公司向特定对象发行 A 股股票（简称“本次发行”）方案中的“发
行对象及认购方式”的相关内容进行调整，并根据调整后方案与广东粤科资本投
资有限公司签订《附条件生效股份认购协议之补充协议》。
    2.同意公司根据上述调整事宜，以及最新经营数据和募投项目进展情况，对
本次发行的预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等文件进行修订。
    具体详见公司 2023 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事但昭学回避表决。
    特此公告。




                                                  广东鸿图科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二三年三月二十九日