证券代码：002101              证券简称：广东鸿图                公告编号：2023-18



                       广东鸿图科技股份有限公司
     关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况
                                   说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会
第八次会议和 2022 年第一次临时股东大会已审议通过本次向特定对象发行 A 股
股票（简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见 2022 年 11 月 15 日披露
于巨潮资讯网的相关公告。
    为进一步推进本次发行的相关工作，公司根据 2022 年第一次临时股东大会
授权事项，于 2023 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议，同意调整本次
发行方案，并根据调整后方案与广东粤科资本投资有限公司（以下简称“粤科资
本”）签订《附条件生效股份认购协议之补充协议》。同时，为衔接配合《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的正式发布实施，根据相关规则对
本次发行相关文件的内容表述进行修改。
    现特就相关文件主要修订说明如下：

  文件名称             章节                              修订情况

                封面                更新封面名称、日期
                                    1、将全文中涉及“非公开发行”的表述修订为“向
                                    特定对象发行”；
                                    2、将全文中涉及中国证监会审核通过、中国证监会
                                    核准等表述修订为“通过深圳证券交易所审核并经
向特定对象发                        中国证监会同意注册”；
                全文
行 A 股股票预                       3、更新本次发行已经履行的审议程序、尚待履行审
案（修订稿）                        批程序；
                                    4、更新相关法律法规名称；
                                    5、更新发行方案中控股股东粤科资本认购数量；
                                    6、更新业务数据
                第二节 发行对象
                                    1、更新发行对象认购资金来源情况；
                的基本情况及股份
                                    2、更新附条件生效的股份认购合同摘要内容
                认购合同内容摘要
  文件名称             章节                             修订情况
                第三节 董事会关
                于本次募集资金运   更新募投项目最新进展
                用的可行性分析
                第四节 董事会关
                于本次发行对公司   更新本次发行相关的风险说明
                影响的讨论与分析
                第六节 本次非公
                开向特定对象发行   更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
                摊薄即期回报情况   影响
                及填补措施
                封面               更新封面名称、日期
向特定对象发                       1、将全文中涉及“非公开发行”的表述修订为“向
行 A 股股票募   全文               特定对象发行”；
集资金使用可                       2、更新业务数据
行性分析报告    四、本次募集资金
  （修订稿）    投资项目的基本情   更新募投项目最新进展
                况
                封面               更新封面名称、日期
                三、本次发行对象
向特定对象发    的选择范围、数量   更新发行方案中控股股东粤科资本认购数量
行 A 股股票方   和标准的适当性
案论证分析报    七、本次发行对即
告（修订稿）    期回报摊薄的影响   更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
                以及填补的具体措   影响
                施
                                   1、将全文中涉及“非公开发行”的表述修订为“向
                                   特定对象发行”；
                                   2、将全文中涉及中国证监会审核通过、中国证监会
关于向特定对                       核准等表述修订为“通过深圳证券交易所审核并经
               全文
象发行股票摊                       中国证监会同意注册”；
薄即期回报、填                     3、更新本次发行已经履行的审议程序、尚待履行审
补措施及相关                       批程序；
主体承诺事项                       4、更新业务数据
的公告（修订） 一、本次非公开向
               特定对象发行对主    更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
               要财务指标的影响    影响
               分析

    除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保
持不变，修订后的相关文件详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
特此公告。




             广东鸿图科技股份有限公司
                       董事会
               二〇二三年三月二十九日