证券代码：002101           证券简称：广东鸿图         公告编号：2023-24



                    广东鸿图科技股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会
议的会议通知于2023年4月14日通过短信、电子邮件的形式向公司全体监事发
出，会议于2023年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3
人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核目标及对
标企业的议案》；
    监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划业绩考核目标及对标
企业进行调整符合相关法律法规的规定，调整后的《广东鸿图科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次股权激励计划”）
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司
实施股权激励制度有关问题的通知》《广东省人民政府国有监督管理委员会<转
发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次股
权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利
益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




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    广东鸿图科技股份有限公司
              监事会
      二〇二三年四月二十一日




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