证券代码：002101             证券简称：广东鸿图          公告编号：2023-23



                     广东鸿图科技股份有限公司
                第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、
监事发出。会议于 2023 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事
11 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有
关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决
议：
       一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核目标及对
标企业的议案》；
    董事会同意对《广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关条款作出修订，并对公司《2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》作相应修改。具体内容详见 2023 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯
网的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事但昭学、廖坚、徐飞跃、
周乐人、宋选鹏为参与本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    特此公告。




                                                  广东鸿图科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二三年四月二十一日