证券代码：002101             证券简称：广东鸿图            公告编号：2023-25

                      广东鸿图科技股份有限公司
                第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
二十次会议通知于2023年4月10日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2023年4月21日在天津生态城世茂希尔顿酒店以现场和网络会议相结合的方式
召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》
及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票
表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
    一、审议通过了《公司管理团队 2022 年工作报告及 2023 年工作计划》；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；
    详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》相关内
容。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要；
    详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》及其摘
要。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。




                                       1
    四、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
    详见《公司 2022 年年度报告》第三节及第四节相关内容。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 465,389,615.77 元，合并报表可供分配利润为 1,587,823,608.87 元；
母公司净利润为 247,345,931.26 元。遵照《公司章程》的规定，以 2022 年度母公司实
现的净利润 247,345,931.26 元为基数，计提 10%的法定盈余公积金 24,734,593.13 元，
加上年初未分配利润 792,907,328.21 元，减去 2021 年度现金分红 158,663,659.80 元，
2022 年可供股东分配的利润为 856,855,006.54 元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。期末未分配利润 856,855,006.54 元转入下一年度。
    具体详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度拟不进行利
润分配的专项说明》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    六、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评
价报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    具体情况详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的
公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                        2
    八、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；
    详见内容公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2022 年 12 月
31 日）的议案》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于前次募集资金使
用情况的报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                      广东鸿图科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        二〇二三年四月二十五日




                                        3