证券代码：002102            证券简称：ST 冠福         公告编号：2018-149



                         冠福控股股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2018
年 10 月 19 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司副董事长林文智先生召集，
本次会议通知已于 2018 年 10 月 13 日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达
全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事八人（发出表决票八张），
实际参加会议的董事八人（收回有效表决票八张）。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年第三季
度报告全文及其正文》。

    《冠福控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》和《冠福控股股份有
限公司 2018 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。

    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公
司对外投资设立全资子公司的议案》。

    本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于全资子公司对外投资设立全资子
公司的公告》。
    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于组建专项
工作小组的议案》。

    本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于组建专项工作小组的公告》。


    特此公告。




                                                       冠福控股股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      二○一八年十月二十二日