证券代码：002102           证券简称：ST 冠福               公告编号：2018-171



                       冠福控股股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第九
次会议于 2018 年 11 月 3 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司副董事长林文
智先生召集，本次会议通知已于 2018 年 11 月 2 日以传真、电子邮件、专人递送
等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事八人（发出表决
票八张），实际参加会议的董事八人（收回有效表决票八张）。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公
司章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）的有关规定，结合公司的实
际情况，公司董事会同意公司对现行的《公司章程》进行如下修改：

           本次修改前的原文内容                       本次修改后的内容

    第二十三条    公司在下列情况下，           第二十三条   公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：           本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公             （二）与持有本公司股票的其他公
司合并；                                   司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；             （三）将股份用于员工持股计划或
    （四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收             （四）股东因对股东大会作出的公

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购其股份的。                               司合并、分立决议持异议，要求公司收
    除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的；
公司股份的活动。                                  （五）将股份用于转换本公司发行
                                           的可转换为股票的公司债券；
                                                  （六）本公司为维护公司价值及股
                                           东权益所必需。
                                               除上述情形外，公司不进行买卖本
                                           公司股份的活动。

       第二十四条   公司收购本公司股              第二十四条   公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：             份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方             （一）证券交易所集中竞价交易方
式；                                       式；
    （二）要约方式；                           （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方               （三）中国证监会认可的其他方式。
式。                                              公司收购本公司股份的，应当依照
                                           《证券法》的规定履行信息披露义务。
                                                  公司因本章程第二十三条第（三）
                                           项、第（五）项、第（六）项规定的情
                                           形收购本公司股份的，应当通过公开的
                                           集中交易方式进行。

       第二十五条   公司因本章程第二              第二十五条   公司因本章程第二十
十三条第（一）项至第（三）项的原因 三条第（一）项、第（二）项的原因收
收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决议；
议。公司依照第二十三条规定收购本公 公司因本章程第二十三条第（三）项、
司股份后，属于第（一）项情形的，应 第（五）项、第（六）项规定的情形收
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 购本公司股份的，需经三分之二以上董
（二）项、第（四）项情形的，应当在 事出席的董事会会议决议同意。
6 个月内转让或者注销。                         公司依照第二十三条规定收购本公
    公司依照第二十三条第（三）项规 司股份后，属于第（一）项情形的，应
定收购的本公司股份，将不超过本公司 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 （二）项、第（四）项情形的，应当在
金应当从公司的税后利润中支出；所收 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
购的股份应当 1 年内转让给职工。            项、第（五）项、第（六）项情形的，

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                                          公司合计持有的本公司股份数不得超过
                                          本公司已发行股份总额的 10%，并应当
                                          在三年内转让或者注销。

    公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订并制作《公司章程》修
订本。在公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过本议案后，该《公司章程（修
订本）》正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
    本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
2018 年第六次临时股东大会的议案》。

    《冠福控股股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。




                                                       冠福控股股份有限公司
                                                            董     事   会
                                                        二○一八年十一月五日




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