证券代码：002102              证券简称：ST 冠福             公告编号：2019-029



                        冠福控股股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于
2019 年 1 月 19 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司副董事长林文智先生召
集，本次会议通知已于 2019 年 1 月 17 日以传真、电子邮件、专人递送等方式送
达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事七人（发出表决票七张），
实际参加会议的董事七人（收回有效表决票七张），关联董事黄孝杰先生回避表
决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    本次会议在关联董事黄孝杰先生回避表决的情况下，以记名投票表决方式
审议通过《关于取消 2019 年第二次临时股东大会部分提案的议案》，表决结果为
6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于取消 2019 年第二次临时股东大
会部分提案的公告》（公告编号：2019-030）。


    特此公告。




                                                       冠福控股股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      二○一九年一月二十一日