证券代码：002102           证券简称：ST 冠福            公告编号：2019-064



                       冠福控股股份有限公司
                   关于解散专项工作小组的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）为及时解决公司控股股东以公
司及控股子公司上海五天实业有限公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外
借款等违规事项，确保新董事长、总经理上任前的平稳过渡，公司第六届董事会
第八次会议审议通过《关于组建专项工作小组的议案》，决定成立“专项工作小
组”，作为新老董事长、总经理衔接期间的临时专门机构，协助公司董事会处理
和协调公司遇到的突发事项、纠纷及诉讼等相关的问题。上述内容详见公司于
2018 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体上发布的《公司第六届董事会第八次会
议决议公告》（公告编号：2018-149）、《关于组建专项工作小组的公告》（公告编
号：2018-154）。

    2019 年 2 月 22 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于选
举董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意选举陈烈权
先生为公司第六届董事会董事长并聘任邓海雄先生为公司总经理。基于公司已选
举董事长和聘任总经理，公司决定解散专项工作小组。

    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述
指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投
资，注意投资风险。


    特此公告。




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    冠福控股股份有限公司
         董   事   会
    二○一九年二月二十三日




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