证券代码：002102            证券简称：ST 冠福           公告编号：2021-089



                       冠福控股股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开基本情况

    1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    2、会议主持人：公司副董事长邓海雄先生
    3、现场会议召开时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）14:50
    4、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区金砂路 97 号君华海逸酒店 3 楼
海口厅
    5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 30 日 9:15-15:00 的任意
时间。
    6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2020 年修订）》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长邓海雄先生主
                                       1
持。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共 31 人，代表股份 666,125,234 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）
的比例为 25.2911%，其中：1）出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 661,244,531
股，占公司股份总数的比例为 25.1058%；（2）参加网络投票的股东共 27 人，代
表股份 4,880,703 股，占公司股份总数的比例为 0.1853%；（3）参与本次会议表
决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 27 人，代表股份 4,880,703 股，
占公司股份总数的比例为 0.1853%。此外，公司部分董事、监事和总经理、副总
经理、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所委派
律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通
过了以下决议：
    1、审议通过《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司向广东华兴银行
股份有限公司汕头分行申请不超过 3 亿元人民币综合授信额度暨公司及子公司
为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 663,715,834
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.6383%；反对 2,279,400 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.3422%；弃权 130,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0195%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 2,471,303 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 50.6342%；反对 2,279,400 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 46.7022%；弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.6636%。

    2、审议通过《关于全资子公司成都塑创科技有限公司向成都银行有限公司
龙泉驿支行申请不超过 200 万元人民币综合授信额度暨公司全资子公司上海塑
米信息科技有限公司为成都塑创科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：
同意 663,565,831 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.6158%；反对
2,429,403 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.3647%；弃权 130,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的
                                       2
0.0195%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 2,321,300 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 47.5608%；反对 2,429,403 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 49.7756%；弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.6636%。

    3、审议通过《关于全资子公司塑米科技（成都）有限公司向成都银行有限
公司龙泉驿支行申请不超过 1,000 万元人民币综合授信额度暨公司全资子公司上
海塑米信息科技有限公司为塑米科技（成都）有限公司提供担保的议案》。表决
结果如下：同意 663,565,831 股，占参 加会议股东 所持有表决 权股份总数的
99.6158%；反对 2,429,403 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.3647%；
弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0195%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 2,321,300 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 47.5608%；反对 2,429,403 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 49.7756%；弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.6636%。

    四、律师出具的法律意见

    本次会议由福建至理律师事务所黄三元律师、韩叙律师出席见证，并出具《法
律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    五、备查文件目录

    1、《冠福控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。


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     冠福控股股份有限公司
    二○二一年七月三十一日




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