证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2022-013
冠福控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：公司副董事长邓海雄先生
3、现场会议召开时间：2022 年 3 月 11 日（星期五）14:50
4、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区金砂路 83 号塑米科技（广东）
有限公司二楼会议室。
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 11 日 9:15-15:00 的任意
时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长邓海雄先生主
持。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共 38 人，代表股份 617,093,863 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）
的比例为 23.4295%，其中：1）出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 581,891,177
股，占公司股份总数的比例为 22.0929%；（2）参加网络投票的股东共 33 人，代
表股份 35,202,686 股，占公司股份总数的比例为 1.3366%；（3）参与本次会议表
决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 35 人，代表股份 37,602,686 股，
占公司股份总数的比例为 1.4277%。此外，公司部分董事、监事和总经理、副总
经理、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所委派
律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通
过了以下决议：
1、审议通过《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司为全资子公司塑
米科技（广东）有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额
度追加担保的议案》。表决结果如下：同意 588,018,677 股，占参加会议股东所持
有表决权股份总数的 95.2884%；反对 29,075,186 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 4.7116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加
会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,527,500 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 22.6779%；反对 29,075,186 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 77.3221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司调整向广东华兴
银行股份有限公司汕头分行申请不超过 30,000 万元人民币综合授信额度的授信
期限及担保期限的议案》。表决结果如下：同意 588,018,677 股，占参加会议股东
所持有表决权股份总数的 95.2884%；反对 29,075,186 股，占参加会议股东所持
有表决权股份总数的 4.7116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
2
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,527,500 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 22.6779%；反对 29,075,186 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 77.3221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于全资子公司塑米科技（湖北）有限公司向金融机构申请
不超过 30,000 万元人民币综合授信额度暨公司及子公司为其提供担保的议案》。
表决结果如下：同意 587,918,377 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
95.2721%；反对 29,175,486 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
4.7279%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,427,200 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 22.4112%；反对 29,175,486 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 77.5888%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向相关银行申请综合授信
额度暨公司及子公司为其提供担保的议案》。表决结果如下：同意 588,921,780 股，
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 95.4347%；反对 28,172,083 股，占参
加会议股东所持有表决权股份总数的 4.5653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,430,603 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 25.0796%；反对 28,172,083 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 74.9204%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、黄三元律师出席见证，并出具《法
律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会
3
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合
法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○二二年三月十二日
4
