证券代码：002102           证券简称：ST 冠福           公告编号：2022-036




                       冠福控股股份有限公司
            第六届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议
于 2022 年 4 月 23 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召
集，本次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以传真、电子邮件、专人递送等方式送
达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），
实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议通过《2022年第一季度报告》，表决结果
为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    《冠福控股股份有限公司 2022 年第一季度报告》和详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。


    特此公告。




                                                冠福控股股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二○二二年四月二十六日