证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2022-042
冠福控股股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区深圳大道 118 号能特
科技有限公司会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意
时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020
年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
1
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共 27 人，代表股份 695,242,930 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）
的比例为 26.3966%，其中：1）出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 410,677,466
股，占公司股份总数的比例为 15.5924%；（2）参加网络投票的股东共 19 人，代
表股份 284,565,464 股，占公司股份总数的比例为 10.8042%；（3）参与本次会议
表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 24 人，代表股份 115,751,753 股，占
公司股份总数的比例为 4.3948%。公司董事、监事和总经理、副总经理、财务总
监等高级管理人员出席了本次会议，其中，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，
公司部分董事、监事和总经理、副总经理系通过视频方式出席本次会议。福建至理
律师事务所委派律师采用网络视频方式对本次会议进行见证，并出具了法律意见
书。
三、独立董事述职情况
公司独立董事夏海平先生、洪连鸿先生、陈国伟先生在本次会议上作了《2021
年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2021 年度出席董事会及股东大会会议
情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培
训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2021
年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 刊 登 于 2022 年 4 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通
过了以下决议：
1、审议批准《2021 年度董事会工作报告》。表决结果如下：同意 695,242,930
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议批准《2021 年度监事会工作报告》。表决结果如下：同意 695,242,930
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股
2
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议批准《2021 年度财务决算报告》。表决结果如下：同意 695,242,930
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议批准《2021 年度利润分配预案》。表决结果如下：同意 695,242,930
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》。表决结果如下：同意 695,242,930 股，占参加会议
股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
6、在出席会议的关联股东陈烈权先生、汕头市金创盈投资咨询中心（有限
合伙）、汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）回避表决，其所持有的股份数合
计 579,491,177 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东
审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。表决结果如下：同意
115,751,753 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100%；
3
反对 0 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议无关联关
系中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议无关联关
系中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《2021 年度报告全文及其摘要》。表决结果如下：同意 695,242,930
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。表
决结果如下：同意 695,242,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向相关银行申请综合授信
额 度 暨公司为能特科 技有限公司提供担保 的议案》。表决结果 如下： 同意
695,242,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资
4
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请增加综合
授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意
695,242,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请
综合授信暨公司及子公司为能特科技（石首）有限公司提供担保的议案》。表决
结果如下：同意 695,242,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司向相关银行申请
综合授信额度暨公司及子公司为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案》。
表决结果如下：同意 685,748,830 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
98.6344%；反对 9,494,100 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.3656%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 106,257,653 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 91.7979%；反对 9,494,100 股，占参加会议中小投资
5
者所持有表决权股份总数的 8.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、黄三元律师出席见证，并出具《法
律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2021 年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○二二年五月十四日
6
