证券代码：002102           证券简称：ST 冠福          公告编号：2022-046




                      冠福控股股份有限公司
             第六届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议
于 2022 年 5 月 19 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召
集，本次会议通知已于 2022 年 5 月 18 日以传真、电子邮件、专人递送等方式送
达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），
实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生回避表决的情况下，由出席会议
的其余七位无关联关系董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过《关于全资子公司能特科技有限公司及上海塑米信息科技有限公司向大股东
借款暨关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

    《冠福控股股份有限公司关于全资子公司能特科技有限公司及上海塑米信
息科技有限公司向大股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    《冠福控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。




             冠福控股股份有限公司
                  董   事   会
              二○二二年五月二十日