证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2022-070
冠福控股股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 日（星期五）下午 14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区胜利街道堤街路 1 号洋码头文
创园三楼公司会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 8 日 9:15-15:00 的任意时
间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020
年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
1
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共 33 人，代表股份 874,221,941 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290
股）的比例为 33.1920%，其中：（1）出席现场会议的股东共 20 人，代表股份
871,188,241 股，占公司股份总数的比例为 33.0768%；（2）参加网络投票的股东
共 13 人，代表股份 3,033,700 股，占公司股份总数的比例为 0.1152%；（3）参与
本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 15 人，代表股份 5,945,300
股，占公司股份总数的比例为 0.2257%。此外，公司第六届董事会董事、第六届
监事会监事和总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员出席了本次会议，公
司第七届董事会董事候选人和第七届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事
也出席了本次会议，其中，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司第六届董事
会部分董事、第六届监事会部分监事系通过视频方式出席本次会议。福建至理律
师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通
过了以下决议：
1、审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候
选人的议案》。因公司第六届董事会任期已届满，本次股东大会对董事会进行了
换届选举。本次股东大会采用累积投票方式选举陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩
先生（4290****5133）、构旭荣女士、黄浩先生（4203****3419）、俞文君先生六
位为公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
（1）陈烈权先生，获得选举票 872,868,451 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 99.8452%%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,810 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2343%。
（2）邓海雄先生，获得选举票 872,868,445 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,804 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2342%%。
2
（3）黄浩先生（4290****5133），获得选举票 872,868,448 股，占参加会议
股东所持有表决权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,807 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2342%。
（4）构旭荣女士，获得选举票 872,868,348 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,707 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。
（5）黄浩先生（4203****3419），获得选举票 872,868,348 股，占参加会议
股东所持有表决权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,707 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。
（6）俞文君先生，获得选举票 872,868,348 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,707 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。
2、审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选
人的议案》。因公司第六届董事会任期已届满，本次股东大会对董事会进行了换
届选举。本次股东大会采用累积投票方式选举梅平先生、徐前权先生、查燕云女
士三位为公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：
（1）梅平先生，获得选举票 872,878,351 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8463%，当选为公司第七届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,601,710 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.4008%。
（2）徐前权先生，获得选举票 872,868,448 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,807 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2342%。
（3）查燕云女士，获得选举票 872,868,348 股，占参加会议股东所持有表决
3
权股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,707 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。
3、审议通过《关于监事会进行换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事
候选人的议案》。因公司第六届监事会任期已届满，本次股东大会对监事会进行
了换届选举。本次股东大会采用累积投票方式选举陈勇先生、李波女士两位为公
司第七届监事会股东代表监事，上述监事的任期自本次股东大会选举通过之日起
三年。具体表决结果如下：
（1）陈勇先生，获得选举票 872,868,350 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,709 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。
（2）李波女士，获得表决权 872,868,348 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8452%，当选为公司第七届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 4,591,707 股，
占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2326%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、黄三元律师出席见证，并出具《法
律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年第三次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
4
冠福控股股份有限公司
二○二二年七月九日
5
