证券代码：002102              证券简称：ST 冠福              公告编号：2022-089




                         冠福控股股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2022
年 8 月 20 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召集，本
次会议通知已于 2022 年 8 月 10 日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体
董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际
参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议通过《2022年半年度报告及其摘要》，表
决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    《冠福控股股份有限公司 2022 年半年度报告》和《冠福控股股份有限公司
2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》。


    特此公告。




                                                      冠福控股股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      二○二二年八月二十三日