证券代码：002102           证券简称：ST 冠福          公告编号：2022-115




                      冠福控股股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2022
年 11 月 9 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召集，本
次会议通知已于 2022 年 11 月 8 日以传真、电子邮件、电话通知、专人递送等方
式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九
张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    本次会议以记名投票表决方式进行，在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、

构旭荣女士、黄浩先生（4203****3419）回避表决的情况下，由出席会议的其

余五位无关联关系董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关

于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。 独立董事发表了同意的独立意见。

    《冠福控股股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。


    特此公告。




                                                冠福控股股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二○二二年十一月十日