证券代码：002102            证券简称：ST 冠福         公告编号：2022-117



                      冠福控股股份有限公司
                 第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2022
年 11 月 9 日上午以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席陈勇先生召集，
本次会议通知已于 2022 年 11 月 8 日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全
体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三人
（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    本次会议以记名投票表决方式进行，在关联监事李波女士回避表决的情况

下，由出席会议的其余两位无关联关系监事以2票赞成、0票反对、0票弃权的表

决结果审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

    《冠福控股股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。


    特此公告！




                                                 冠福控股股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  二○二二年十一月十日




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