广博股份：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-11-27
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-115
广博集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十七次会议决议
提议召开）
3、会议主持人：王君平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 26 日（星期一）14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 25 日—11 月 26 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月
26 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
1
的具体时间为 2018 年 11 月 25 日 15:00 至 2018 年 11 月 26 日 15:00
期间的任意时间。
5、股权登记日：2018 年 11 月 20 日（星期二）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议
室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2018 年 11 月 10 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议
的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 人，代表公司有
表 决 权 的 股 份 数 176,678,802 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
33.0690% 。 ( 注 ： 截 止 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 累 计 回 购 股 份 数 量
11,350,478 股，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。其中，
（1）现场会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表公司有
表 决 权 的 股 份 数 176,634,302 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
33.0607 %。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 4 人，代表股份 44,500
2
股，占公司有表决权股份总数的 0.0083％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东，下同）共 7 人，代表公司有表决权股份数 16,951,081 股，占公
司有表决权股份总数的 3.1727%。
2、会议由王君平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
该项议案的表决结果为：同意 176,638,302 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 40,500 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股(其中因未投票
默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 16,910,581 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7611％；反对 40,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2389％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
3
该项议案的表决结果为：同意 176,638,302 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 40,500 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股(其中因未投票
默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 16,910,581 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7611％；反对 40,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2389％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》
该项议案的表决结果为：同意 176,638,302 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 40,500 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股(其中因未投票
默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 16,910,581 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7611％；反对 40,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2389％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回
购相关事宜的议案》
该项议案的表决结果为：同意 176,634,302 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 44,500 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股(其中因未投票
4
默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 16,906,581 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7375％；反对 44,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.2625％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上（含）同意。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明事务所律师余娟娟、郑丽青出席本次大会并出具《法
律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2018年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司
二○一八年十一月二十六日
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