证券代码: 002103     证券简称:广博股份    公告编号:2019-005


                    广博集团股份有限公司
           第六届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十九次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以书面和通讯送达方式发

出，会议于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方

式召开，公司董事任杭中先生、独立董事施光耀先生及杨芳女士

以通讯方式出席本次会议。本次会议由公司董事长王利平先生召

集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事

及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    二、会议审议情况

    经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的

议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    以上具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日在《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经
                              1
营范围及修订公司章程的公告》。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议

案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度

计提资产减值准备的公告》。

    公司全体独立董事对该事项发表的独立意见、公司董事会审

计委员会关于该事项的合理性说明刊登于 2019 年 2 月 27 日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司资产核销

的公告》。

    公司全体独立董事对该事项发表的独立意见、公司董事会审

计委员会关于该事项的合理性说明刊登于 2019 年 2 月 27 日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于子公司 2019 年度日常关联交易预计的

议案》

    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    公司董事任杭中先生作为关联董事回避表决。

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    以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司2019年

度日常关联交易预计的公告》。

    公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意

见刊登于 2019 年 2 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会

的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019

年第一次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、广博集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

    2、广博集团股份有限公司董事会审计委员会关于 2018 年度

计提资产减值准备及资产核销事项的合理性说明

    3、广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十

九次会议相关事项的独立意见

    4、广博集团股份有限公司独立董事关于子公司 2019 年度日

常关联交易预计的事前认可意见


     特此公告。



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     广博集团股份有限公司
             董事会

    二〇一九年二月二十七日




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