证券代码：002103     证券简称: 广博股份   公告编号：2019-006

                   广博集团股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
十六次会议通知于2019年2月22日以书面及通讯送达方式发出，
会议于2019年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
公司监事徐建村先生、张小莉女士以通讯方式出席本次会议。本
次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5
名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
       二、会议审议情况
    经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
    1、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议
案》
    表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值事项符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允
地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准


                              1
备。
    以上具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018 年
度计提资产减值准备的公告》。
    2、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
    表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
    经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《 深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们
认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关
法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，
不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事
项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事
会同意公司本次资产核销事项。
    以上具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司资产核
销的公告》。
   3、审议通过了《关于子公司 2019 年度日常关联交易预计的
议案》
    表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
    监事徐建村作为关联监事回避表决。
    公司监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系
灵云传媒自身业务发展所需，价格公允，未有损害公司及中小股东利
益，同意关于子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案。



                               2
    以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司2019年
度日常关联交易预计的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十六次会议决议


    特此公告。




                                   广博集团股份有限公司
                                          监事会
                                 二〇一九年二月二十七日




                           3