证券代码：002103     证券简称: 广博股份     公告编号：2020-012


                   广博集团股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
一次会议通知于2020年3月1日以书面方式发出，会议于2020年3
月6日下午在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议应出席
监事3名，实际出席监事3名。本次会议由舒跃平先生主持，会议
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    鉴于公司第七届监事会监事组成人员已经公司股东大会和
职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
同意选举舒跃平先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。（监
事会主席个人简历详见附件）
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未
超过公司监事总数的二分之一。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

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    2、审议通过《关于公司资产核销的议案》
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次资产核销
的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的
财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益
的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充
分，符合公司的实际情况。公司监事会同意本次资产核销事项。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    《关于公司资产核销的公告》刊登于2020年3月7日《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第一次会议决议


    特此公告。




                                    广博集团股份有限公司
                                            监事会
                                      二〇二〇年三月七日




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附件：监事会主席个人简历



舒跃平 男 中国国籍，1969年1月出生，无境外永久居留权，在
职研究生学历。现任本公司监事会主席，党委副书记，兼任广博
控股集团有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司监事。曾任
本公司董事、副总经理。未持有本公司股权，与公司持有5%以上
股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人。




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