证券代码：002103       证券简称:广博股份   公告编号：2021-009


                   广博集团股份有限公司
            第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次
会议通知于2021年4月12日以书面送达方式发出，会议于2021年4月22
日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席
舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公
司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    二、会议审议情况
    经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
   （一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需提交2020年度股东大会审议。
    《广博集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》刊登于2021
年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   （二）审议通过了第七届董事会第七次会议有关事项，具体如下：
    1、《2020年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大
遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流量情况良好。


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    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    2、《2020年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股
东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2020
年度利润分配预案。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    3、《2020年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    4、《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申
请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理
和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    5、《关于为子公司提供保证担保的议案》
    经审核，监事会认为：在不超过已审批的担保额度前提下，公司
为合并报表范围内的子公司提供连带责任保证担保，系满足子公司日


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常经营活动的正常需求。
       表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
   本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，且需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
       6、《2020年度内部控制自我评价报告》
       经审核，监事会认为：公司2020年度内部控制自我评价报告全面、
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2020
年度内部控制自我评价报告无异议。
       表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
       7、《关于审定子公司2020年度日常关联交易及预计子公司2021
年度日常关联交易的议案》
       表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
       经审核，监事会认为：子公司与关联方发生的日常关联交易事项
系子公司自身业务发展所需，价格公允。因此，监事会同意审定子公
司2020年度日常关联交易及预计子公司2021年度日常关联交易的议
案。
       本议案需提交2020年度股东大会审议，关联股东回避表决。
       8、《关于续聘会计师事务所的议案》
       经审核，监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作
的要求。公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2021年度审计机构。
       表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。


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       本议案需提交2020年度股东大会审议。
       9、《关于制定<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
       表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
       本议案需提交2020年度股东大会审议。
       10、《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
       表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
       经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销的
决策程序合法合规、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损
害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司
规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营
成果，监事会同意本次计提资产减值准备及资产核销事宜。
   （三）审议通过了《关于审定2020年度公司监事薪酬及审议2021
年度公司监事基本薪酬的议案》,2021年度公司监事基本薪酬具体如
下：

                                                    单位：人民币万元

       姓   名           职务           2021年度基本薪酬（税前）

       舒跃平         监事会主席                   50
       林晓帆            监事                      30
       张小莉            监事                      20
       合   计            --                       100

   说明：1、公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。


       表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
       本议案中有关于公司监事2021年度基本薪酬需提交2020年度股
东大会审议。

       三、备查文件


                                   4
1、公司第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

                                      广博集团股份有限公司

                                            监事会

                                    二〇二一年四月二十四日




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