证券代码: 002103    证券简称:广博股份 公告编号:2022-005


                  广博集团股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
二次会议通知于2022年4月8日以书面和通讯送达方式发出，会议于
2022年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席
董事9名。因疫情防控需要，公司独立董事章勇敏先生、杨华军先生、
董事徐建村先生以通讯方式出席本次董事会会议，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    二、会议审议情况
    经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
    1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本报告需提交公司2021年度股东大会审议。
    《广博集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》刊登于2022
年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,
并将在公司2021年度股东大会上述职,具体内容刊登于2022年4月20
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本报告需提交公司2021年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2021年度利润分配预案》
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《广
博股份未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，因母
公司报表可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2021 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本预案需提交公司2021年度股东大会审议。
    公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年4月20
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》刊登于2022
年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司及子公司2022年计划向银行申请综合授信额度共计14
亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远


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期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时
向银行申请，向银行申请综合授信额度计划如下：
                                               （单位：万元人民币）

序号                公司名称                  申请授信额度
  1
              广博集团股份有限公司               75,000
  2
             宁波广博纸制品有限公司              20,000

  3
             宁波广博进出口有限公司              35,000
  4
            宁波广博文具实业有限公司              5,000
  5
            广博（越南）实业有限公司              5,000

                     合   计                     140,000



      上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将
视公司运营资金的具体需求确定。授权公司法定代表人或法定代表人
指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的
法律文件（包括但不限于相关协议或凭证）。授权公司财务部在上述
综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率等以
最终签订的融资合同为准。本议案授权期限自2021年度股东大会审议
批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。
      表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
      本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
      7、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》
      同意公司为下述子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担
保，合计6.5亿元人民币，担保内容计划如下:
                                               （单位：万元人民币）



                                     3
                          担保额度
序号      公司名称                          担保期限        担保方式

       宁波广博纸制品
 1                         20,000        一般为三年以内   股份公司担保
           有限公司
       宁波广博进出口
 2                         35,000        一般为三年以内   股份公司担保
           有限公司
       宁波广博文具实
 3                         5,000         一般为三年以内   股份公司担保
         业有限公司
       广博（越南）实业
 4                         5,000         一般为三年以内   股份公司担保
           有限公司
合计                                 65,000

     注：
     (1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司，股
份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；
     (2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法
定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担
保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财
务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债
权银行等以最终签订的协议为准。
       表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
       本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议,且需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
     《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2022年4月20日的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年4月20
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     8、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     公司《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于2022年4月20日

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的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年4月20
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      9、审议通过了《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
      表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
      关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决。
      本议案需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东回避表决。
     《关于子公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2022
年 4 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊
登于 2022 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      10、审议通过了《关于增加关联租赁的议案》
      表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
      关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。
      《关于增加关联租赁的公告》刊登于 2022 年 4 月 20 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊
登于 2022 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
      11、审议通过了《关于审定 2021 年度公司董事、高级管理人员
薪酬及审议 2022 年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》
      会议审定了公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况，
另对于 2022 年度公司董事、高级管理人员基本薪酬拟定如下：
                                              （单位：万元人民币）

姓   名             职   务            2022 年度基本薪酬（税前）
王利平              董事长                        50
戴国平             副董事长                       66


                                 5
王君平                董事、总经理           66
杨 远             董事、副总经理             50
黄 琼             董事、财务总监             40
徐建村                    董事               72
王剑君                  副总经理             50
冯晔锋                  副总经理             50
江淑莹          董事会秘书、副总经理         40
           合    计                          484
   说明：
    (1) 公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组
成，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员个人管理
岗位的职责范围、公司主要财务指标和经营目标完成情况、绩效考核
情况按照议事规则进行确定，并监督执行。
    (2) 公司董事和高级管理人员的绩效奖金应根据绩效目标，结合
公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。
    (3) 公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利
和补贴。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案中有关于公司董事2022年度基本薪酬需提交公司2021年
度股东大会审议。
    公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登2022年4月20日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作
的总结报告和续聘会计师事务所的议案》
    为了做好公司2022年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程
规定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审
计机构，负责公司2022年度财务报告审计、内控审计工作。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

                                       6
    关于续聘会计师事务所的议案需经公司2021年度股东大会审议
批准。
   《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2022年4月20日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司全体独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意
见 以 及 独 立 意 见 刊 登 于 2022 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    13、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    《关于召开公司2021年度股东大会通知的公告》刊登于2022年4
月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
     1、第七届董事会第十二次会议决议
     2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事
前认可意见
     3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见
     特此公告。




                                         广博集团股份有限公司
                                                 董事会
                                         二〇二二年四月二十日




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