证券代码: 002103    证券简称:广博股份     公告编号:2022-010


                    广博集团股份有限公司
                   关于增加关联租赁的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    2021年10月26日，广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”
或“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签
署租赁协议暨关联交易的议案》，其中关联董事王利平先生、王君平
先生、戴国平先生回避表决。
    现为提升公司资产利用效率，满足园区统一管理的需要，公司向
关联方宁波广博物业服务有限公司（以下简称“广博物业”）增加出
租面积。出租面积由原先的25,000平方米增加至32,000平方米，增加
部分租赁面积约为7,000平方米，租赁期限截至2022年12月31日。增
加部分租赁面积租金约为人民币73万元（含税），具体内容以双方签
订的《租赁协议之补充协议》为准。
    广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生
控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定广
博物业构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。
    公司于 2022 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加关联
租赁的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避
表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    公司名称：宁波广博物业服务有限公司
    统一社会信用代码：91330212583964126K
    法定代表人：金达
    注册资本：人民币 100 万元
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2011 年 10 月 14 日
    住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村
    股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股 100%
    经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建
筑材料的批发、零售；房屋租赁。
    广博物业最近一年又一期主要财务数据：
                                                          单位：万元

                   2021 年 12 月 31 日         2022 年 3 月 31 日
                      （未经审计）               （未经审计）

资产总额                              365.18                  514.40

净资产                              -127.85                  -123.42

                         2021 年度               2022 年 1-3 月
                       （未经审计）              （未经审计）

营业收入                              988.55                  369.49

净利润                                 21.00                      4.43

    与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、
实际控制人王利平先生控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 之规定广博物业构成本公司之关联法人。
    经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    公司与广博物业签署《租赁协议之补充协议》，主要内容如下：
    1、租赁协议主体：
    出租方：广博集团股份有限公司(以下简称甲方)
    承租方：宁波广博物业服务有限公司(以下简称乙方）
    鉴于甲乙双方已于 2021 年 10 月 27 日签署了《租赁协议》（以
下简称“主协议”），现根据乙方实际需要拟增加租赁面积，双方拟
就主协议履行相关事项达成如下补充约定，以兹共守：
    1、在主协议第一条基础上补充如下：
    乙方增加下述承租房屋：广博工业园 1 号楼二楼部分厂房及广博
工业园 2 号楼一楼部分厂房。租赁物增加后，乙方承租房屋地址面积
及具体单价详见附件。
    2、租金支付方式及其他内容仍依照主协议约定，保持不变。
    3、本协议为主协议之补充协议，两者约定不一致的，以本协议
约定为准，本协议未约定事项仍依照主协议履行。
    四、交易的目的、定价依据及对公司的影响
    本次交易有利于公司园区的统一管理。交易定价方式以市场公允
价格为基础，经双方协商确定，体现公平交易的原则，上述关联交易
不会对公司独立性造成影响，公司不会因上述交易而对关联人形成依
赖。
    五、关联租赁累计发生金额
       2021年11月1日至2022年4月15日，公司已发生的向关联方出租
  情况如下：
                                                     单位：万元
                                                             自 2021 年 11
                                                             月 1 日起至
                         关联租赁内                 关联交易
类别     关联人                     租赁期限                 2022 年 4 月
                         容                         定价原则
                                                             15 日已发生
                                                             金额（含税）
                                          2021 年 11
关联     宁 波 广 博 物 业 出 租 厂 房 及 月 1 日 至 协议市场
                                                                   143.04
租赁     服务有限公司      办公室         2022 年 12 价
                                          月 31 日


    六、独立董事意见
    公司独立董事的事前认可意见：
    经审阅，我们认为本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为，
遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利
益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会予以审议。
    公司独立董事意见：
    1、公司第七届董事会第十二次会议的召集、召开程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，增加关联租赁议案审议过程中，
关联董事已回避表决。
    2、我们认为本次增加关联租赁事项属于正常的商业交易行为，
符合公司实际经营的需要，有利于公司园区统一管理。定价方式以市
场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和全体股
东利益的情形，因此我们一致同意《关于增加关联租赁的议案》。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十二次会议决议
    2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事
前认可意见
    3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见
特此公告。


             广博集团股份有限公司
                   董事会
             二〇二二年四月二十日