证券代码：002103    证券简称: 广博股份      公告编号：2022-023


                   广博集团股份有限公司
           第七届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三
次会议通知于2022年8月16日以书面送达方式发出，会议于2022年8
月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席
舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公
司董事会秘书及财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    二、会议审议情况
    经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
    1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    公司《2022年半年度报告》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月30日的《证券


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时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要
的审批程序。在保障公司日常经营运作和建设需求的前提下，使用自
有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
   《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2022年8
月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需
求，且制定了相应的内部控制制度。董事会审议该事项程序合法合规,
符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，
监事会同意公司在额度范围内开展外汇套期保值业务。
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2022年8月30日的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合
规、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股
东利益。公司本次计提资产减值准备事项是为了保证公司规范运作，


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坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事
会同意本次计提资产减值准备事项。
    《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2022年8月30日的《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
   修订后的公司《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》刊登于
2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第十三次会议决议


    特此公告。


                                          广博集团股份有限公司
                                                 监事会
                                          二〇二二年八月三十日




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