证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2022-029
广博集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第七届董事会第十四次会议决议
提议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开
始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2022 年
9 月 15 日下午 3：00。
5、股权登记日：2022 年 9 月 8 日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
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方式召开。
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议
室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2022 年 8 月 30 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议
的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表公司有
表 决 权 的 股份 数 274,521,470 股 ，占 公 司 有 表决 权股 份 总 数的
51.3823%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决
权的股份数 274,379,170 股，占公司有表决权股份总数的 51.3556%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权
的股份数 142,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0266％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东，下同）共 6 人，代表公司有表决权股份数 1,261,500 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2361%。
2、会议由王利平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员出席或列席本次股东大会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证
了本次股东大会并出具了法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
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三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,497,370 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9912％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0088％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,237,400股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.0896％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.9104％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,497,370 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9912％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0088％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,237,400股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.0896％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.9104％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,497,370 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9912％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0088％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,237,400股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.0896％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.9104％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上（含）同意。
4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,497,370 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9912％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0088％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,237,400股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.0896％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.9104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,497,370 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9912％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0088％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,237,400股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.0896％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.9104％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
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6、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,497,370 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9912％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0088％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,237,400股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.0896％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.9104％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于修订公司<重大事项处置制度>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,497,370 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9912％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0088％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,237,400股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.0896％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.9104％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,497,370 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9912％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0088％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,237,400股，占出席会议的中小股
东所持股份的98.0896％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所
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持股份的1.9104％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成（宁波）律师事务所党亦恒、曹寅出席本次大会并出具
《法律意见书》认为：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司
二○二二年九月十五日
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