广博股份:监事会决议公告2022-10-29
证券代码:002103 证券简称: 广博股份 公告编号:2022-032
广博集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四
次会议通知于2022年10月21日以书面送达方式发出,会议于2022年10
月27日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议由监事会主席舒跃平
先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事
会秘书、财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决,一致通过如下决议:
1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
公司监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2022年第三季
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年第三季度报告》刊登于2022年10月29日的《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
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公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合
法合规、符合《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中
小股东利益。公司本次计提资产减值准备事项是为了保证公司规范运
作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,
监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2022年10月29日的《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十九日
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