证券代码: 002103       证券简称:广博股份    公告编号:2022-031


                     广博集团股份有限公司
            第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
五次会议通知于2022年10月21日以书面和通讯送达方式发出，会议于
2022年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事
长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
    二、会议审议情况
    经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
    1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
   《公司2022年第三季度报告》刊登于2022年10月29日的《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
   《关于计提资产减值准备的公告》刊登于 2022 年 10 月 29 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年10月

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29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    三、备查文件
   1、公司第七届董事会第十五次会议决议
   2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见


   特此公告。




                                          广博集团股份有限公司
                                                 董事会
                                        二〇二二年十月二十九日




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