证券代码：002104         证券简称：恒宝股份         公告编号：2019-009


                         恒宝股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 9:00

时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于 2019 年 4 月 14 日

以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事

9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议

和表决并形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度总

裁工作报告》。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度董

事会工作报告》。

    公司独立董事岳修峰先生、王晓瑞女士、蔡正华先生向董事会提交了《独立

董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。《独立董事

2018 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年年度

报告及摘要》。

    年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

年报摘要刊登在 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》上，供投资者查阅。


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    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度财

务决算报告》。

    2018 年公司实现营业收入 169,030.53 万元，同比增长 23.53%；实现归属于

上市公司股东的净利润 14,549.30 万元，同比下降 10.55%；实现基本每股收益

0.205 元，同比下降 10.09%。《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 4 月 25

日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度财

务预算方案》。

    根据 2019 年产品销售计划，2019 年预计股份公司含税营业收入 18.59 亿元

（不含税 16.64 亿元）；预计一卡易子公司确认含税收入 1.18 亿元（不含税 1.10

亿元），合计收入 19.77 亿元（含税）、净利润 1.40 亿元,较 2018 年分别下降

1%和 4%。

    上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，

能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不

确定性，请投资者注意投资风险。

    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度利

润分配方案》。独立董事发表了独立意见。

    经上会会计师事务所出具的上会师报字(2019)第 3040 号审计报告确认，公

司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 145,493,021.11 元，根据《公司

法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按 10%提取法定盈余公积金

14,732,089.08 元,加上年初未分配利润 813,851,753.24 元，实际可供股东分配

的利润为 944,612,685.27 元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分

红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。


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    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘上

会会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》。

    上会会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员

素质高。会议同意续聘上会会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年，

审计费用为柒拾万元整。独立董事发表了独立意见（详见公司指定信息披露网站

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018

年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

    《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》详见 2019 年 4 月 25 日刊登于

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会

计政策变更的议案》。

    公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不

会对本公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。独立董事发

表了独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 25 日刊登于

公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲

置自有资金进行现金管理的议案》。

    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2019 年 4 月 25 日的《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于申请

银行综合授信额度的议案》，详见 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券


                                     3
报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年一

季度报告》，详见 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开

2018 年度股东大会的议案》。

    《关于召开 2018 年度股东大会的通知》内容详见 2019 年 4 月 25 日的《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



                                                    恒宝股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年四月二十四日




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