恒宝股份:第六届董事会第七次会议决议2019-04-25
证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-009
恒宝股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 9:00
时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于 2019 年 4 月 14 日
以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人,实到董事
9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持,与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议
和表决并形成如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度总
裁工作报告》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度董
事会工作报告》。
公司独立董事岳修峰先生、王晓瑞女士、蔡正华先生向董事会提交了《独立
董事 2018 年度述职报告》,并将在公司 2018 年度股东大会上述职。《独立董事
2018 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年年度
报告及摘要》。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
年报摘要刊登在 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》上,供投资者查阅。
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该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度财
务决算报告》。
2018 年公司实现营业收入 169,030.53 万元,同比增长 23.53%;实现归属于
上市公司股东的净利润 14,549.30 万元,同比下降 10.55%;实现基本每股收益
0.205 元,同比下降 10.09%。《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 4 月 25
日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度财
务预算方案》。
根据 2019 年产品销售计划,2019 年预计股份公司含税营业收入 18.59 亿元
(不含税 16.64 亿元);预计一卡易子公司确认含税收入 1.18 亿元(不含税 1.10
亿元),合计收入 19.77 亿元(含税)、净利润 1.40 亿元,较 2018 年分别下降
1%和 4%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测,
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不
确定性,请投资者注意投资风险。
该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度利
润分配方案》。独立董事发表了独立意见。
经上会会计师事务所出具的上会师报字(2019)第 3040 号审计报告确认,公
司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 145,493,021.11 元,根据《公司
法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定,按 10%提取法定盈余公积金
14,732,089.08 元,加上年初未分配利润 813,851,753.24 元,实际可供股东分配
的利润为 944,612,685.27 元。基于公司发展需要,公司拟本年度不进行现金分
红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
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该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘上
会会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》。
上会会计师事务所从事审计工作勤勉尽责,执业质量高,信誉好,审计人员
素质高。会议同意续聘上会会计师事务所为公司 2019 年度审计机构,聘期 1 年,
审计费用为柒拾万元整。独立董事发表了独立意见(详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018
年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。
《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》详见 2019 年 4 月 25 日刊登于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。
公司董事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,不
会对本公司财务报表产生重大影响,董事会同意本次会计政策变更。独立董事发
表了独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 25 日刊登于
公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2019 年 4 月 25 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于申请
银行综合授信额度的议案》,详见 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券
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报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案将提交 2018 年年度股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年一
季度报告》,详见 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
2018 年度股东大会的议案》。
《关于召开 2018 年度股东大会的通知》内容详见 2019 年 4 月 25 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
恒宝股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
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