证券代码：002104           证券简称：恒宝股份            公告编号：2019-019


                          恒宝股份有限公司

                   2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会无新增提案的情况；

    3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年度股东大会，

以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    （一）召开时间：

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 20 日下午 14:30-16:00。

    （2）网络投票时间：2019年5月19日-5月20日，其中，通过深圳证券交易所

交易系 统 进行网 络 投票的 具 体时间 为 2019 年 5 月20 日上 午 9:30-11:30 ，下午

13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00

至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。出席本次股东大会
的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 144,806,047 股，占上市公司总股份的
20.3371％。其中：参加现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 144,545,547
股，占上市公司总股份的 20.3005％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 260,500
股，占上市公司总股份的 0.0366％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、

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高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 7 人，代表股份 880,900 股，占公司有表决权总股份 0.1237%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    （一）审议《2018年度董事会工作报告》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 144,697,647 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9251％；反对108,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



    （二）审议《2018年度监事会工作报告》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 144,697,647 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9251％；反对41,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权66,700

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0461％。



    （三）审议《2018年年度报告及摘要》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 144,764,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9712％；反对 41,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （四）审议《2018年财务决算报告》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 144,764,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9712％；反对41,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



    （五）审议《2019年财务预算报告》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 144,697,647 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                          2
99.9251％；反对108,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



    （六）审议《2018年度利润分配方案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 144,697,647 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9251％；反对108,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 772,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.6944％；反对 108,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3056％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    （七）审议《关于续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 144,719,747 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9404％；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权66,700

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0461％。



    （八）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 144,697,647 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9251％；反对108,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 772,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.6944％；反对 108,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3056％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上，独立董事岳修峰先生代表公司第六届董事会独立董事进行

了述职。《独立董事 2018 年度述职报告》全文已于 2019 年 4 月 25 日登载于巨


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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所律师马彧、郑豪到会见证了本次股东大会，并出具

了《关于恒宝股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》，认为公司 2018

年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程

序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规

章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法

有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签署的 2018 年度股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司 2018 年度股东

大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                           恒宝股份有限公司董事会

                                            二 O 一九年五月二十日




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