证券代码：002104           证券简称：恒宝股份         公告编号：2019-047


                        恒宝股份有限公司
         第七届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于

2019 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯方式召开。公司已于 2019 年 10 月 18 日以书

面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董

事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定。

    会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并

形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年第三

季度报告》。

    具体内容详见 2019 年 10 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恒宝股份有限公

司 2019 年第三季度报告全文》和《恒宝股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》

（公告编号：2019-049）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整董

事会专门委员会的议案》。

    会议同意对本届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会的成员进行调整，构成如下：

    （1）董事会战略委员会

    主任委员：钱京

    委    员：徐霄凌、高强、丁虹、蔡正华

    （2）董事会提名委员会

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主任委员：蔡正华

委    员：钱京、丁虹

（3）董事会审计委员会

主任委员：丁虹

委    员：陈雪娇、徐霄凌

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：陈雪娇

委    员：丁虹、钱京




特此公告。



                                       恒宝股份有限公司

                                  二〇一九年十月二十五日




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